海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第五十八次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第五十八次
（臨時(shí)）會(huì)議，于 2017 年 12 月 13 日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通
知和會(huì)議議案，于 2017 年 12 月 15 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，
應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公
司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過(guò)討論，與會(huì)董事審議并通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于聘任周佳雷先生為公司副總裁的議案》
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司總裁邱新先生提名、公司提名委員會(huì)審核，
聘任周佳雷先生為公司副總裁，任期至第六屆董事會(huì)屆滿。簡(jiǎn)歷如下：
周佳雷，1978 年出生，畢業(yè)于英國(guó)伯明翰大學(xué)國(guó)際貨幣及金融專業(yè)，碩士
學(xué)歷，2007 年 11 月獲得美國(guó) CFA 協(xié)會(huì)頒發(fā)的特許金融分析師執(zhí)業(yè)資格。曾先
后任職中國(guó)工商銀行上海市國(guó)際機(jī)場(chǎng)支行高級(jí)客戶經(jīng)理；上海農(nóng)村商業(yè)銀行總行
風(fēng)險(xiǎn)管理部貸款審查中心工作，負(fù)責(zé)信用風(fēng)險(xiǎn)分析并協(xié)調(diào)總行貸款審查委員會(huì)的
日常事務(wù)；晶澳太陽(yáng)能司庫(kù)官；天華陽(yáng)光公司融資及投資者關(guān)系副總裁。2012
年 7 月加入海潤(rùn)光伏,現(xiàn)任海潤(rùn)光伏科技股份有限公司投資管理助理副總裁。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任呂玉龍先生為公司副總裁的議案》
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司總裁邱新先生提名、公司提名委員會(huì)審核，
聘任呂玉龍先生為公司副總裁，任期至第六屆董事會(huì)屆滿。簡(jiǎn)歷如下：
呂玉龍， 1973 年出生，畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)機(jī)電一體化專業(yè)，本科學(xué)歷。
曾先后任職于上海太陽(yáng)能科技有限公司副總經(jīng)理；海潤(rùn)光伏科技股份有限公司項(xiàng)
目資深總監(jiān)；上海谷欣投資有限公司副總經(jīng)理；上海韜曜新能源科技有限公司總
經(jīng)理；現(xiàn)任海潤(rùn)光伏科技股份有限公司任職國(guó)內(nèi)電站項(xiàng)目資深總監(jiān)、助理副總裁。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司與 SIE 及 Jet Contractors 合資設(shè)立 Hareon Jet
Solar SA 的議案》
公司全資子公司海潤(rùn)光伏國(guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海潤(rùn)國(guó)際”）計(jì)劃與
Societe d’Investissement Energetique(簡(jiǎn)稱“SIE”)、JET Contractors 在摩洛
哥合資設(shè)立 Hareon Jet Solar SA（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資
本（金）為 300,000 摩洛哥迪拉姆，約合人民幣 212,500 元，其中海潤(rùn)國(guó)際出
資 120,000 摩洛哥迪拉姆，約合人民幣 85,000 元，持股 40%。主要從事太陽(yáng)能
產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售（具體經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
本次擬設(shè)立的子公司尚需經(jīng)過(guò)境外相關(guān)審批機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)方能實(shí)施，公司董事
會(huì)將積極關(guān)注投資事項(xiàng)及業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
四、審議通過(guò)《關(guān)于美國(guó) Armona H1 LLC 增加注冊(cè)資本的議案》
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，公司擬對(duì)公司全資子公司 Armona H1 LLC 增
資 59.99 萬(wàn)美元（折合人民幣約為 396.31 萬(wàn)元）。本次增資完成后，Armona H1
LLC 的注冊(cè)資本由 100 美元增加至 60 萬(wàn)美元（折合人民幣約為 396.38 萬(wàn)元）。
其中公司擬以現(xiàn)金認(rèn)繳出資 9.99 萬(wàn)美元（折合人民幣約為 66 萬(wàn)元）；債權(quán)轉(zhuǎn)股
權(quán) 50 萬(wàn)美元（折合人民幣約為 330.31 萬(wàn)元）。Hareon Solar USA Corporation
持有 Armona H1 LLC100%的股權(quán)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 15 日