湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
2017 年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會不存在增減、變更、否決提案的情況。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式
3、會議召開時間
現(xiàn)場會議時間：2017年12月15日下午14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 12 月 14 日- 12 月 15 日。其中，通過深圳證券交易
所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2017 年 12 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2017 年 12 月 14
日下午 15:00 至 15 日下午 15:00 的任意時間。
4、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街162號公司行政樓會議室
5、會議主持人：邢雁董事長
6、本次會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《湖
北臺基半導(dǎo)體股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
2017 年第五次臨時股東大會決議公告
1、會議出席的總體情況
出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或代理人）共 2 人，合計(jì)持有股份數(shù)
42,689,500 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 30.0461%，出席會議的股東（或代理
人）均為 2017 年 12 月 8 日下午深圳證券交易所交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊、擁有公司股票的股東（或代理人）。其中，
出席現(xiàn)場會議的股東（或代理人）共 1 人，持有股份數(shù) 42,652,000 股，占公司有
表決權(quán)股份總數(shù)的 30.0197%；參加網(wǎng)絡(luò)投票方式的股東（或代理人）共 1 人，
持有股份數(shù) 37,500 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0264%。
2、其他人員出席情況
公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了本次會議，公司其他高級管理人員及公
司聘請的律師列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
會議以現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票的方式，審議通過了以下議案：
（一）審議通過《關(guān)于公司擬參與投資設(shè)立臺基海德新興產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交
易的議案》
表決情況：同意 42,652,000 股，占出席本次會議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的
99.9122%；反對 37,500 股，占出席本次會議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的 0.0878%；
棄權(quán) 0 股，占出席本次會議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的 0%。
其中出席會議的單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)
果：同意 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%；反對 37,500 股，占出席會
議中小股東所持股份的 100%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0%。
三、律師出具的法律意見
福建天衡聯(lián)合（福州）律師事務(wù)所律師到會見證了本次股東大會，并出具了
法律意見書，認(rèn)為：湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司2017年第五次臨時股東大會的
召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本
次會議的召集人和出席會議人員的資格合法有效，本次會議的表決程序和表決結(jié)
2017 年第五次臨時股東大會決議公告
果合法有效。
四、備查文件
1、湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司2017年第五次臨時股東大會決議；
2、福建天衡聯(lián)合（福州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于湖北臺基半導(dǎo)體股份有
限公司2017年第五次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會
二〇一七年十二月十五日