珠海歐比特宇航科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第五次會議決議
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第五
次會議于 2017 年 12 月 15 日在公司會議室以通訊表決方式召開，會議通知于 2017
年 12 月 12 日以電子郵件加電話方式發(fā)出，三位監(jiān)事全部出席了本次會議，監(jiān)事
會會議的舉行和召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。監(jiān)事會會議由
黃小虎先生主持。會議通過決議如下：
審議通過了《關(guān)于延長公司 2016 年非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》
鑒于公司 2016 年非公開發(fā)行股票股東大會的決議有效期將至，為確保公司
非公開發(fā)行股票工作的順利推進(jìn)，監(jiān)事會同意董事會提請股東大會批準(zhǔn)延長本次
非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期，使股東大會決議至公司 2018 年第一次臨
時(shí)股東大會審議通過上述議案之日起 12 個(gè)月后到期。
相關(guān)公告詳見公司于決議公告同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披
露網(wǎng)站。
該項(xiàng)議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票3票；贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2017 年 12 月 16 日