珠海歐比特宇航科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 12 月 15 日，珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi)。公司 8 名董事全部出席了本次會(huì)
議，其中獨(dú)立董事 3 名，本次會(huì)議的會(huì)議通知及相關(guān)資料于 2017 年 12 月 12 日
以電子郵件和電話的方式發(fā)出。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》
的規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)顏軍先生主持，出席會(huì)議董事經(jīng)審議，形成以下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期的議案》
鑒于公司2016年非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)的決議有效期將至，為確保公司非
公開(kāi)發(fā)行股票工作的順利推進(jìn)，董事會(huì)決定提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)延長(zhǎng)本次非公開(kāi)發(fā)
行股票股東大會(huì)決議有效期，使股東大會(huì)決議至公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
審議通過(guò)上述議案之日起12個(gè)月后到期。
《關(guān)于延長(zhǎng)2016年非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的公告》、獨(dú)立董事
事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)公司于決議公告同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
該項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決情況：表決票 8 票；贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過(guò)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)決定于 2018 年 1
月 3 日（星期三）召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)
場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)
第五次會(huì)議通過(guò)的《關(guān)于延長(zhǎng)公司 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期的議案》。
《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)公司于決議公告同日
刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 8 票；贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過(guò)。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 12 月 16 日