證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱：科恒股份 公告編碼：2017-112
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（以
下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知于2017年12月7日以通訊方式發(fā)出。本次會(huì)議于2017年12
月15日在公司（江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號(hào)）會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決相結(jié)合
的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)萬國(guó)江先生主持，監(jiān)
事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等
法律法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議并通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
同意本公司向廣州農(nóng)村商業(yè)銀行華夏支行申請(qǐng)授信（具體授信類別包括但不限
于借款、匯票承兌、貼現(xiàn)、開立信用證、保函、提貨擔(dān)保、打包貸款、進(jìn)出口押匯、
進(jìn)口代付）人民幣捌仟萬元整（敞口伍仟萬元整），同意授權(quán)本公司法定代表人萬國(guó)
江先生代表本公司為辦理此次授信申請(qǐng)簽署必要的相關(guān)文件。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017年12月15日