證券代碼:300647 證券簡(jiǎn)稱:超頻三 公告編號(hào):2017-094
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于完成公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 12 月 15
日召開的 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉
暨第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》，同意選舉劉虎先生、帥維
女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決
議公告詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司于 2017 年 11 月 30 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)
于選舉產(chǎn)生第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告》，公司職工大會(huì)一致同意選舉周
志平先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。
劉虎先生、帥維女士及職工代表監(jiān)事周志平先生共同組成公司第二屆監(jiān)事
會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。
以上人員均具備擔(dān)任上市公司監(jiān)事的任職資格，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要
求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以
證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。監(jiān)事會(huì)成員最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管
理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事毛松先生在公司新一屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生后，不再擔(dān)任公司
監(jiān)事，將繼續(xù)在公司任職。毛松先生在擔(dān)任公司監(jiān)事期間，未直接或間接持有公
司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。毛松先生在擔(dān)任公司監(jiān)事期間勤
勉盡責(zé)，在公司規(guī)范運(yùn)作、維護(hù)公司及股東權(quán)益等方面切實(shí)履行了監(jiān)督職能，對(duì)
此公司表示衷心感謝！
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 12 月 15 日