深圳市超頻三科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于第二屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)及《深圳市超頻三科技股份有限公司章
程》的有關(guān)規(guī)定，作為深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的
獨立董事，我們在認真審閱有關(guān)文件資料后，現(xiàn)就公司第二屆董事會第一次會議
相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立意見
公司本次董事會聘任的高級管理人員，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條
件，未發(fā)現(xiàn)有存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司
章程》規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在為“失信被執(zhí)行人”的
情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，不存在被深
圳證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情況，也未曾受到中
國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒；被聘任人員均具備擔任公司高級
管理人員的資格與能力，且保證在任職期間能夠投入足夠的時間和精力于公司事
務(wù)，切實履行高級管理人員應(yīng)履行的職責，此次高級管理人員的聘任有利于公司
持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及其他股東利益的情形。
本次聘任高級管理人員的提名方式、審議、表決程序規(guī)范合法，符合相關(guān)法
律、法規(guī)及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。我們同意聘任杜建軍先生為公司總經(jīng)理，聘
任葉偉欣先生、張正華先生、李光耀先生、劉衛(wèi)紅先生、戴永祥先生、王軍先生、
雷金華先生、黃海燕女士為公司副總經(jīng)理，聘任王軍先生為公司董事會秘書，聘
任雷金華先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事
會屆滿時止。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《深圳市超頻三科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董
事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》簽署頁）
獨立董事簽名：
竇林平 吳小員 宮兆輝
2017 年 月 日