證券代碼:300647 證券簡稱:超頻三 公告編號:2017-091
深圳市超頻三科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第一
次會議于 2017 年 12 月 15 日在公司 2017 年第五次臨時股東大會選舉產(chǎn)生了第二
屆監(jiān)事會成員后，經(jīng)全體監(jiān)事同意豁免會議通知時間要求，在公司會議室以現(xiàn)場
表決的方式召開。
2、本次監(jiān)事會由監(jiān)事劉虎先生主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事
3 人。
3、本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)
和《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
審議通過《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》
根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會同意選舉劉虎先生為
公司第二屆監(jiān)事會主席（簡歷見附件），任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第
二屆監(jiān)事會屆滿時止。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
深圳市超頻三科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第一次會議決議。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 12 月 15 日
附件：
劉虎：男，1986 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，法學(xué)碩士學(xué)歷。
2011 年 9 月至 2017 年 2 月任職于湖南大學(xué)科技園有限公司，歷任項(xiàng)目合作部部
長、法律顧問；2017 年 5 月至今任職于深圳市超頻三科技股份有限公司，任公
司監(jiān)事會主席、法務(wù)部主管。
截至本公告日，劉虎先生未持有公司股份，其與公司控股股東、實(shí)際控制人、
持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，
不存在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易
所有關(guān)規(guī)定中不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不是失信被執(zhí)行人。