證券代碼:300647 證券簡(jiǎn)稱:超頻三 公告編號(hào):2017-089
深圳市超頻三科技股份有限公司
2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、否決或變更議案的情況；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議情況；
3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)；
4、中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合
計(jì)持有公司 5％以上股份的股東以外的其他股東。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017 年 12 月 15 日（星期三）15:00。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 4 棟 B 座 7 樓公司會(huì)議室。
3、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 12 月 14 日—2017 年 12 月 15 日，其中：通過(guò)深
圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 12 月 15 日上午 9：
30—11:30、下午 13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具
體時(shí)間為：2017 年 12 月 14 日下午 15:00—2017 年 12 月 15 日下午 15:00 期間
的任意時(shí)間。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)杜建軍先生
7、會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、
《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 9 人，代表股份 90,001,800 股，占上市公司總
股份的 75.0015％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 8 人，代表股份 90,000,000 股，
占上市公司總股份的 75.0000％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 1 人，代表股份 1,800 股，
占上市公司總股份的 0.0015％。
2、中小股東出席的總體情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 1 人，代表股份 1,800 股，占上市公司總股份的
0.0015％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份
的 0.0000％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 1 人，代表股份 1,800 股，占上市公司總股
份的 0.0015％。
3、公司部分董事、部分監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理
人員和公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)逐項(xiàng)審議了會(huì)議通知中的各項(xiàng)議案，并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)
投票表決方式通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候
選人的議案》
1.01 選舉杜建軍先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
本議案采用累積投票制投票表決。
表決結(jié)果為：同意 90,000,001 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9980％。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意 1 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0556%。
本議案獲得本次會(huì)議審議通過(guò)，杜建軍先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立
董事。
1.02 選舉張魁先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
本議案采用累積投票制投票表決。
表決結(jié)果為：同意 90,000,001 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9980％。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意 1 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0556%。
本議案獲得本次會(huì)議審議通過(guò)，張魁先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董
事。
1.03 選舉葉偉欣先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
本議案采用累積投票制投票表決。
表決結(jié)果為：同意 90,000,001 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9980％。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意 1 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0556%。
本議案獲得本次會(huì)議審議通過(guò)，葉偉欣先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立
董事。
1.04 選舉張正華先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
本議案采用累積投票制投票表決。
表決結(jié)果為：同意 90,000,001 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9980％。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意 1 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0556%。
本議案獲得本次會(huì)議審議通過(guò)，張正華先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立
董事。
1.05 選舉李光耀先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
本議案采用累積投票制投票表決。
表決結(jié)果為：同意 90,000,001 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9980％。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意 1 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0556%。
本議案獲得本次會(huì)議審議通過(guò)，李光耀先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立
董事。
1.06 選舉寇鳳英女士為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
本議案采用累積投票制投票表決。
表決結(jié)果為：同意 90,000,001 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9980％。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意 1 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0556%。
本議案獲得本次會(huì)議審議通過(guò)，寇鳳英女士當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立
董事。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選
人的議案》
2.01 選舉竇林平先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事
本議案采用累積投票制投票表決。
表決結(jié)果為：同意 90,000,001 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9980％。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意 1 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0556%。
本議案獲得本次會(huì)議審議通過(guò)，竇林平先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董
事。
2.02 選舉吳小員女士為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事
本議案采用累積投票制投票表決。
表決結(jié)果為：同意 90,000,001 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9980％。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意 1 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0556%。
本議案獲得本次會(huì)議審議通過(guò)，吳小員女士當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董
事。
2.03 選舉宮兆輝先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事
本議案采用累積投票制投票表決。
表決結(jié)果為：同意 90,000,001 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9980％。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意 1 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0556%。
本議案獲得本次會(huì)議審議通過(guò)，宮兆輝先生當(dāng)選為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董
事。
3、審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候
選人提名的議案》
3.01 選舉劉虎先生為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
本議案采用累積投票制投票表決。
表決結(jié)果為：同意 90,000,001 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9980％。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意 1 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0556%。
本議案獲得本次會(huì)議審議通過(guò)，劉虎先生當(dāng)選為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代
表監(jiān)事。
3.02 選舉帥維女士為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
本議案采用累積投票制投票表決。
表決結(jié)果為：同意 90,000,001 股，占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9980％。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意 1 股，占出席會(huì)議中小股東所持表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0556%。
本議案獲得本次會(huì)議審議通過(guò)，帥維女士當(dāng)選為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代
表監(jiān)事。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所朱永梅律師、鄔克強(qiáng)律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，
并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員
資格、召集人資格、表決方式、表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)
規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》
的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
該法律意見(jiàn)書(shū)全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
五、備查文件
1、深圳市超頻三科技股份有限公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)
書(shū)。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 15 日