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2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
二○一七年十二月二十六日
資料目錄
一、會(huì)議議程------------------------------------------------------------2
二、議案一:《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》--------------------------------3
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2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
一、會(huì)議時(shí)間：2017 年 12 月 26 日下午 14:00
二、會(huì)議地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)國(guó)貿(mào)大道南 636 號(hào)（廣日工業(yè)園內(nèi)）G 棟一樓會(huì)議室
三、主持人：孫維元董事長(zhǎng)
四、會(huì)議議程：
議程 內(nèi)容 主持人或報(bào)告人
1 主持人宣布會(huì)議開(kāi)始 孫維元董事長(zhǎng)
2 審議《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 杜景來(lái)董事會(huì)秘書(shū)
3 回答股東提問(wèn)時(shí)間 杜景來(lái)董事會(huì)秘書(shū)
兩名股東代表、一名監(jiān)事及一名律師負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票工
4 孫維元董事長(zhǎng)
作，宣布開(kāi)始投票
5 現(xiàn)場(chǎng)計(jì)票
劉世民監(jiān)事會(huì)主席
6 宣布現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果
7 律師對(duì)本次會(huì)議發(fā)表意見(jiàn) 律師
8 宣布會(huì)議結(jié)束 孫維元董事長(zhǎng)
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2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 議案一
關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
各位股東：
鑒于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）自 2012 年開(kāi)始為公司提供審計(jì)服務(wù)，
服務(wù)時(shí)間已長(zhǎng)達(dá) 5 年，為確保審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，并結(jié)合公司實(shí)際業(yè)務(wù)需
求，公司不再聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
經(jīng)公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2017 年第 4 次會(huì)議及第七屆董事會(huì)第五十一次
會(huì)議審議通過(guò)，公司擬聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證、內(nèi)部控制審計(jì)及其他相關(guān)
的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，其中，年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用不超過(guò) 100 萬(wàn)元。信永中和會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有為上市公司提供審
計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力。
請(qǐng)各位股東審議。
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二○一七年十二月二十六日