廈門信達(dá)股份有限公司
關(guān)于召開二〇一八年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：廈門信達(dá)股份有限公司二〇一八年第一次臨時股東大
會
2、召集人：公司董事會。2017年12月18日，公司第十屆董事會二〇一七
年度第九次會議審議通過《關(guān)于召開二〇一八年第一次臨時股東大會的議
案》。
3、本次股東大會的召開已經(jīng)董事會審議通過，會議的召集、召開程序符合
法律、行政法規(guī)、《股東大會議事規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格
合法有效。
4、會議召開日期和時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2018年1月5日14:50
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年1月4日-2018年1月5日。其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018年1
月5日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2018年1月4日15:00
至2018年1月5日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股
東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)
行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)
網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票
表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會議的股權(quán)登記日：2017 年 12 月 28 日（周四）
7、出席對象：
（1）截至 2017 年 12 月 28 日（周四）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并
可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股
東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會議召開地點：廈門市湖里區(qū)泗水道 669 號國貿(mào)商務(wù)中心十二樓會
議室。
二、會議審議事項
（一）提案名稱
1、關(guān)于二〇一八年度開展外匯衍生品交易的議案；
2、關(guān)于公司及控股子公司申請二〇一八年度金融機構(gòu)綜合授信額度的議案；
3、關(guān)于二〇一八年度使用臨時閑置資金購買金融機構(gòu)理財產(chǎn)品的議案；
4、關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門市信達(dá)汽車投資集團有限公司授
信額度提供最高不超過 20,000 萬元擔(dān)保的議案；
5、關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門市信達(dá)光電科技有限公司授信額
度提供最高不超過 20,000 萬元擔(dān)保的議案；
6、關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司福建省信達(dá)光電科技有限公司授信額
度提供最高不超過 45,000 萬元擔(dān)保的議案；
7、關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限公司授信額度
提供最高不超過 1,000 萬元擔(dān)保的議案；
8、關(guān)于二〇一八年度公司全資子公司廈門市信達(dá)光電科技有限公司為其全資
子公司福建省信達(dá)光電科技有限公司授信額度提供最高不超過 5,000 萬元擔(dān)保的
議案；
9、關(guān)于接受廈門國貿(mào)控股集團有限公司財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案；
10、關(guān)于二〇一八年度控股子公司以自有資產(chǎn)抵質(zhì)押向金融機構(gòu)申請授信額
度的議案；
11、公司以自有房產(chǎn)抵押向中國銀行湖里支行申請不超過 15 億元的授信額度
議案；
12、關(guān)于公司發(fā)行 8 億元中期票據(jù)的議案；
13、關(guān)于公司二〇一八年度開展商品套期保值業(yè)務(wù)的議案。
（二）披露情況
本次會議審議事項屬于公司股東大會職權(quán)范圍，不違反相關(guān)法律、法規(guī)
和《公司章程》的規(guī)定，已經(jīng)公司第十屆董事會二〇一七年度第九次會議審
議，事項合法、完備。
以上提案已于 2017 年 12 月 19 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券
時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
（三）特別強調(diào)事項
第 9 項提案《關(guān)于接受廈門國貿(mào)控股集團有限公司財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議
案》為關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東廈門國貿(mào)控股集團有限公司、廈門信息信達(dá)總公
司回避表決。
三、提案編碼
備注
提 案
提案名稱 該列打
編碼
勾的欄
目可以
投票
100 總議案：所有提案 √
非累積投票提案
1.00 關(guān)于二〇一八年度開展外匯衍生品交易的議案 √
關(guān)于公司及控股子公司申請二〇一八年度金融機構(gòu)綜合授信額
2.00 √
度的議案
關(guān)于二〇一八年度使用臨時閑置資金購買金融機構(gòu)理財產(chǎn)品的
3.00 √
議案
關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門市信達(dá)汽車投資集團
4.00 √
有限公司授信額度提供最高不超過 20,000 萬元擔(dān)保的議案
關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門市信達(dá)光電科技有限
5.00 √
公司授信額度提供最高不超過 20,000 萬元擔(dān)保的議案
關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司福建省信達(dá)光電科技有限
6.00 √
公司授信額度提供最高不超過 45,000 萬元擔(dān)保的議案
關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限公
7.00 √
司授信額度提供最高不超過 1,000 萬元擔(dān)保的議案
關(guān)于二〇一八年度公司全資子公司廈門市信達(dá)光電科技有限公
8.00 司為其全資子公司福建省信達(dá)光電科技有限公司授信額度提供 √
最高不超過 5,000 萬元擔(dān)保的議案
關(guān)于接受廈門國貿(mào)控股集團有限公司財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議
9.00 √
案
關(guān)于二〇一八年度控股子公司以自有資產(chǎn)抵質(zhì)押向金融機構(gòu)申
10.00 √
請授信額度的議案
公司以自有房產(chǎn)抵押向中國銀行湖里支行申請不超過 15 億元的
11.00 √
授信額度議案
12.00 關(guān)于公司發(fā)行 8 億元中期票據(jù)的議案 √
13.00 關(guān)于公司二〇一八年度開展商品套期保值業(yè)務(wù)的議案 √
四、會議登記事項
1、登記手續(xù)：法人股東持法人單位證明、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委
托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登
記手續(xù)，委托代理人登記時還需出示本人身份證、書面委托書。外地股東可以信
函或傳真方式進行登記（但應(yīng)在出席會議時提交上述證明資料原件）。
2、登記地點：廈門市湖里區(qū)泗水道669號國貿(mào)商務(wù)中心十一樓
3、登記時間：2017年12月29日上午9:00至2017年12月29日下午5:00。
4、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：0592-5608117
聯(lián)系傳真：0592-6021391
聯(lián)系地址：廈門市湖里區(qū)泗水道669號國貿(mào)商務(wù)中心十一樓
郵編：361015
聯(lián)系人：張凌君
5、本次會議會期半天，與會股東交通、食宿費用自理。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要
說明的內(nèi)容和格式詳見附件 1。
六、備查文件
廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會二〇一七年度第九次會議決議。
廈門信達(dá)股份有限公司董事會
二〇一七年十二月十八日
附件 1： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序：
1、投票代碼：360701。
2、投票簡稱：“信達(dá)投票”。
3、填報意見表決
（1）填報表決意見或選舉票數(shù)
本次提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；
（2）對同一提案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相
同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間: 2018 年 1 月 5 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 1 月 4 日下午 3:00，結(jié)束時間
為 2018 年 1 月 5 日下午 3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附件2： 授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席廈門信達(dá)股份有限公司二〇一
八年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人名稱（簽名或簽章）： 法定代表人（簽名或簽章）：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人持股數(shù)：
委托人股東帳號： 持有上市公司股份的性質(zhì)：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
受托日期： 有效期：
委托人對本次股東大會提案表決意見：
同 反 棄
備注
意 對 權(quán)
提案
提案名稱 該列打勾
編碼
的欄目可
以投票
100 總議案：所有提案 √
非累積投票提案
1.00 關(guān)于二〇一八年度開展外匯衍生品交易的議案 √
關(guān)于公司及控股子公司申請二〇一八年度金融機構(gòu)綜合
2.00 √
授信額度的議案
關(guān)于二〇一八年度使用臨時閑置資金購買金融機構(gòu)理財
3.00 √
產(chǎn)品的議案
關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門市信達(dá)汽車投
4.00 資集團有限公司授信額度提供最高不超過 20,000 萬元擔(dān) √
保的議案
關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門市信達(dá)光電科
5.00 技有限公司授信額度提供最高不超過 20,000 萬元擔(dān)保的 √
議案
關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司福建省信達(dá)光電科
6.00 技有限公司授信額度提供最高不超過 45,000 萬元擔(dān)保的 √
議案
關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門信達(dá)物聯(lián)科技
7.00 有限公司授信額度提供最高不超過 1,000 萬元擔(dān)保的議 √
案
關(guān)于二〇一八年度公司全資子公司廈門市信達(dá)光電科技
8.00 有限公司為其全資子公司福建省信達(dá)光電科技有限公司 √
授信額度提供最高不超過 5,000 萬元擔(dān)保的議案
關(guān)于接受廈門國貿(mào)控股集團有限公司財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交
9.00 √
易的議案
關(guān)于二〇一八年度控股子公司以自有資產(chǎn)抵質(zhì)押向金融
10.00 √
機構(gòu)申請授信額度的議案
公司以自有房產(chǎn)抵押向中國銀行湖里支行申請不超過 15
11.00 √
億元的授信額度議案
12.00 關(guān)于公司發(fā)行 8 億元中期票據(jù)的議案 √
13.00 關(guān)于公司二〇一八年度開展商品套期保值業(yè)務(wù)的議案 √
注：對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按上表格式列示），否則無效。
沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。
授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。