廈門(mén)信達(dá)股份有限公司關(guān)于二〇一八年度為全資子
公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度提供信用擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)二〇一七年度第
九次會(huì)議于 2017 年 12 月 18 日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)以下議案：
1、《關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門(mén)市信達(dá)汽車投資集團(tuán)有限公司
授信額度提供最高不超過(guò) 20,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案》；
2、《關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門(mén)市信達(dá)光電科技有限公司授信
額度提供最高不超過(guò) 20,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案》；
3、《關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司福建省信達(dá)光電科技有限公司授信
額度提供最高不超過(guò) 45,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案》；
4、《關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門(mén)信達(dá)物聯(lián)科技有限公司授信額
度提供最高不超過(guò) 1,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案》；
5、《關(guān)于二〇一八年度公司全資子公司廈門(mén)市信達(dá)光電科技有限公司為其全
資子公司福建省信達(dá)光電科技有限公司授信額度提供最高不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元擔(dān)
保的議案》。
公司及全資子公司廈門(mén)市信達(dá)光電科技有限公司為下列各全資子公司二〇
一八年向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的授信額度提供擔(dān)保，并授權(quán)公司及廈門(mén)市信達(dá)光電科技
有限公司董事長(zhǎng)代表公司全權(quán)簽署下述額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并辦理相關(guān)事宜，
簽署期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至 2018 年 12 月 31 日。
表 1：對(duì)外擔(dān)保情況表
提供擔(dān)保企業(yè) 擔(dān)保金額
被擔(dān)保企業(yè)名稱 反擔(dān)保措施 期限
名稱 (萬(wàn)元)
廈門(mén)市信達(dá)汽車投資集團(tuán)有限公司 20,000 全資子公司 一年
廈門(mén)信達(dá)股份有 廈門(mén)市信達(dá)光電科技有限公司 20,000 全資子公司 一年
限公司 福建省信達(dá)光電科技有限公司 45,000 全資子公司 一年
廈門(mén)信達(dá)物聯(lián)科技有限公司 1,000 全資子公司 一年
廈門(mén)市信達(dá)光電
福建省信達(dá)光電科技有限公司 5,000 全資子公司 一年
科技有限公司
合計(jì) 91,000
公司董事會(huì)以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并一致通過(guò)上述
議案。上述議案不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、廈門(mén)市信達(dá)汽車投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“汽車集團(tuán)”）
成立日期：2013 年 4 月 28 日
注冊(cè)地：廈門(mén)市湖里區(qū)興隆路 27 號(hào)第八層 F1 室
法定代表人：姜峰
注冊(cè)資本：11,500 萬(wàn)元人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)：對(duì)汽車業(yè)的投資（法律法規(guī)另有規(guī)定的除外）、汽車配件銷售、
汽車裝潢裝飾（不含洗車、維修）、代辦汽車掛牌及年檢；汽車信息技術(shù)咨詢；
未涉及前置審批許可的其他經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總額 17,962.76 萬(wàn)元，負(fù)債總額 774.38
萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 17,188.38 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入 2,568.20 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 1,874.42 萬(wàn)
元，凈利潤(rùn) 1,592.82 萬(wàn)元。截至 2017 年 10 月 31 日，公司資產(chǎn)總額 18,460.20
萬(wàn)元，負(fù)債總額 483.59 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 17,976.61 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入 2,000.04 萬(wàn)元，
利潤(rùn)總額 1,051.51 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 788.24 萬(wàn)元。
公司持有該公司 100%股權(quán)，其股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
廈門(mén)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
100%
廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司
100%
廈門(mén)信息信達(dá)總公司
13.38%
16.66%
%
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司
100%
廈門(mén)市信達(dá)汽車投資集團(tuán)有限公司
2、廈門(mén)市信達(dá)光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信達(dá)光電”）
成立日期：2007 年 11 月 05 日
注冊(cè)地：廈門(mén)市思明區(qū)嶺兜西路 610 號(hào)信達(dá)光電綜合樓
法定代表人：許輝勝
注冊(cè)資本：81,000 萬(wàn)元人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)：光電科技研究、咨詢服務(wù)；光電產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、工程及服務(wù)；
超高亮度發(fā)光二極管（LED）封裝、貼片發(fā)光二極管（SMD）、紅外器件、光敏器
件、光電傳感器的生產(chǎn)、銷售等。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總額 247,381.16 萬(wàn)元，負(fù)債總額 99,377.42
萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 148,003.74 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入 34,365.33 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 1,513.10
萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 1,269.29 萬(wàn)元。截至 2017 年 10 月 30 日，資產(chǎn)總額 208,360.19
萬(wàn)元，負(fù)債總額 62,257.89 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 146,102.30 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入 15,899.00
萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-2,132.71 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,901.44 萬(wàn)元。
公司持有該公司 100%股權(quán)，其股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
廈門(mén)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
100%
廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司
100%
廈門(mén)信息信達(dá)總公司
13.38%
16.66%
%
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司
100%
廈門(mén)市信達(dá)光電科技有限公司
3、福建省信達(dá)光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福建光電”）
成立時(shí)間：2013 年 3 月 27 日
注冊(cè)地：安溪縣湖頭光電產(chǎn)業(yè)園
法定代表人：許輝勝
注冊(cè)資本：15,000 萬(wàn)元人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)：光電產(chǎn)品科技研究、生產(chǎn)、銷售及工程施工服務(wù)；發(fā)光二極管（LED）
封裝、紅外器件、光敏器件、光電傳感器的生產(chǎn)、銷售；發(fā)光二極管（LED）應(yīng)
用產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及配套軟件的開(kāi)發(fā)和售后服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口
業(yè)務(wù)和本企業(yè)所屬的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)
（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除
外。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總額 118,367.23 萬(wàn)元，負(fù)債總額 44,371.69
萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 73,995.54 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入 13,796.82 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 1,688.71
萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 1,296.74 萬(wàn)元。截至 2017 年 10 月 31 日，資產(chǎn)總額 150,245.49
萬(wàn)元，負(fù)債總額 66,241.81 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 84,003.68 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入 24,911.28
萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-94.98 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 8.14 萬(wàn)元。
公司全資子公司廈門(mén)市信達(dá)光電科技有限公司持有該公司 100%股權(quán)，其股
權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
廈門(mén)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
100%
廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司
100%
廈門(mén)信息信達(dá)總公司
13.38%
16.66%
%
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司
100%
廈門(mén)市信達(dá)光電科技有限公司
100%
福建省信達(dá)光電科技有限公司
4、廈門(mén)信達(dá)物聯(lián)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信達(dá)物聯(lián)”）
成立時(shí)間：2005 年 12 月 22 日
注冊(cè)地：廈門(mén)火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)洪溪南路 14 號(hào)
法定代表人：莊少挺
注冊(cè)資本：15,000 萬(wàn)元人民幣
主營(yíng)業(yè)務(wù)：物聯(lián)信息系統(tǒng)研發(fā)；研發(fā)、銷售智能軟件系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟件及硬
件；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝新型電子元器件中的片式元器件、
無(wú)線射頻自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)等。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總額 42,453.76 萬(wàn)元，負(fù)債總額 28,834.25
萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 13,619.51 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入 13,570.79 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 1,562.83
萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 1,528.88 萬(wàn)元。截至 2017 年 10 月 31 日，資產(chǎn)總額 42,419.36 萬(wàn)
元，負(fù)債總額 28,623.45 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 13,795.91 萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入 10,329.30 萬(wàn)
元，利潤(rùn)總額 176.40 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 176.40 萬(wàn)元。
公司持有該公司 100%股權(quán)，其股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
廈門(mén)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
100%
廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司
100%
廈門(mén)信息信達(dá)總公司
13.38%
16.66%
%
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司
100%
廈門(mén)信達(dá)物聯(lián)科技有限公司
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生時(shí)間：擔(dān)保合同的簽署日期。
2、擔(dān)保范圍：擔(dān)保的范圍包括主合同項(xiàng)下本金及利息、復(fù)利、罰息等費(fèi)用。
3、擔(dān)保期間：1 年
4、擔(dān)保金額：詳見(jiàn)本公告一、擔(dān)保情況概述之表 1
5、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證。
四、反擔(dān)保情況
公司持有汽車集團(tuán)、信達(dá)光電、福建光電、信達(dá)物聯(lián) 100%股權(quán)，為上述公
司提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保。
信達(dá)光電持有福建光電 100%股權(quán)，為福建光電提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保。
上述擔(dān)保均為全資子公司擔(dān)保，沒(méi)有提供反擔(dān)保。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究，認(rèn)為全資子公司向銀行申請(qǐng)授信額度是日常經(jīng)營(yíng)所需
的必要融資，公司為此提供擔(dān)保，能保障各全資子公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，有利于
公司的持續(xù)發(fā)展。上述擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害公司及全體股東利益。
公司簽署的擔(dān)保合同金額超過(guò)本次審議范圍的，公司將根據(jù)《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》的規(guī)定提交董事會(huì)審議；按規(guī)定需提交股東大會(huì)審批的擔(dān)保，
經(jīng)公司股東大會(huì)審議后方可提供擔(dān)保。
公司資金部將對(duì)全資子公司負(fù)債率動(dòng)態(tài)變化、擔(dān)保協(xié)議的簽署等事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)
控與管理。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，已簽署擔(dān)保協(xié)議的擔(dān)保金額為 27,000 萬(wàn)元人民幣及 14,300
萬(wàn)美元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 24.20%，無(wú)逾期擔(dān)保。若本次議案通
過(guò)，公司審批的二〇一八年度為全資子公司提供的擔(dān)保額度為 91,000 萬(wàn)元人民
幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 18.11%。
特此公告 。
廈門(mén)信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十二月十八日