廈門信達(dá)股份有限公司董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廈門信達(dá)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會二〇一七年度第
九次會議通知于 2017 年 12 月 7 日以電子郵件方式發(fā)出，并于 2017 年 12 月 18
日在公司十二樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人。本
次會議由董事長杜少華先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。本次會議
召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過以下事項：
1、審議通過《關(guān)于二〇一八年度開展外匯衍生品交易的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
為防范匯率風(fēng)險，公司及控股子公司將于二〇一八年度與境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)簽
訂外匯衍生品交易合同，任意時點余額不超過等值 30 億美元，額度內(nèi)可循環(huán)使
用。
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、保薦機(jī)構(gòu)核查意見刊載于 2017 年 12
月 19 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于二〇一八年度開展外匯
衍生品交易的公告》，刊載于 2017 年 12 月 19 日的《中國證券報》、 上海證券報》、
《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案需提交公司二〇一八年第一次臨時股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于公司及控股子公司申請二〇一八年度金融機(jī)構(gòu)綜合授信
額度的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意提請股東大會授權(quán)公司及控股子公司二〇一八年向各金融機(jī)構(gòu)申請綜
合授信業(yè)務(wù)不超過等值人民幣 285.915 億元，并在此綜合授信額度內(nèi)自行確定授
信主體、選擇金融機(jī)構(gòu)、申請額度使用時所選擇的具體品種、金額及期限等事宜，
同時授權(quán)公司及各控股子公司法定代表人代表其所在公司全權(quán)簽署額度內(nèi)有關(guān)
的法律文件并辦理相關(guān)事宜。公司董事會不再逐筆形成董事會決議，簽署期限自
股東大會審議通過之日起至 2018 年 12 月 31 日止。（議案內(nèi)容詳見“附件 1”）
此項議案需提交公司二〇一八年第一次臨時股東大會審議。
3、審議通過《關(guān)于二〇一八年度使用臨時閑置資金購買金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品
的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
鑒于公司供應(yīng)鏈、電子信息、房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)板塊在日常業(yè)務(wù)開展中均會產(chǎn)生
臨時性的資金沉淀，在不影響正常經(jīng)營和風(fēng)險可控的前提下，為提高公司資金使
用效率和收益水平，同意提請股東大會授權(quán)公司及控股子公司二〇一八年度利用
臨時閑置資金購買金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品，任意時點余額不超過 20 億元，資金在額
度內(nèi)可循環(huán)使用。
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、保薦機(jī)構(gòu)核查意見刊載于 2017 年 12
月 19 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于二〇一八年度使用臨時
閑置資金購買金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品的公告》，刊載于 2017 年 12 月 19 日的《中國證
券 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 日 報 》、《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項議案需提交公司二〇一八年第一次臨時股東大會審議。
4、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門市信達(dá)汽車投資集
團(tuán)有限公司授信額度提供最高不超過 20,000 萬元擔(dān)保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意提請股東大會授權(quán)公司為全資子公司廈門市信達(dá)汽車投資集團(tuán)有限公
司二〇一八年向金融機(jī)構(gòu)申請的授信額度提供最高不超過 20,000 萬元信用擔(dān)
保，并授權(quán)董事長代表公司全權(quán)簽署上述額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并辦理相關(guān)事
宜，簽署期限自股東大會審議通過之日起至 2018 年 12 月 31 日。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于二〇一八年度為全資子
公司向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度提供信用擔(dān)保的公告》，刊載于 2017 年 12 月 19
日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項議案需提交公司二〇一八年第一次臨時股東大會審議。
5、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門市信達(dá)光電科技有
限公司授信額度提供最高不超過 20,000 萬元擔(dān)保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意提請股東大會授權(quán)公司為全資子公司廈門市信達(dá)光電科技有限公司二
〇一八年向金融機(jī)構(gòu)申請的授信額度提供最高不超過 20,000 萬元信用擔(dān)保，并
授權(quán)董事長代表公司全權(quán)簽署上述額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并辦理相關(guān)事宜，簽署
期限自股東大會審議通過之日起至 2018 年 12 月 31 日。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于二〇一八年度為全資子
公司向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度提供信用擔(dān)保的公告》，刊載于 2017 年 12 月 19
日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項議案需提交公司二〇一八年第一次臨時股東大會審議。
6、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司福建省信達(dá)光電科技有
限公司授信額度提供最高不超過 45,000 萬元擔(dān)保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意提請股東大會授權(quán)公司為全資子公司福建省信達(dá)光電科技有限公司二
〇一八年向金融機(jī)構(gòu)申請的授信額度提供最高不超過 45,000 萬元信用擔(dān)保，并
授權(quán)董事長代表公司全權(quán)簽署上述額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并辦理相關(guān)事宜，簽署
期限自股東大會審議通過之日起至 2018 年 12 月 31 日。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于二〇一八年度為全資子
公司向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度提供信用擔(dān)保的公告》，刊載于 2017 年 12 月 19
日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項議案需提交公司二〇一八年第一次臨時股東大會審議。
7、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限
公司授信額度提供最高不超過 1,000 萬元擔(dān)保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意提請股東大會授權(quán)公司為全資子公司廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限公司二〇
一八年向金融機(jī)構(gòu)申請的授信額度提供最高不超過 1,000 萬元信用擔(dān)保，并授權(quán)
董事長代表公司全權(quán)簽署上述額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并辦理相關(guān)事宜，簽署期限
自股東大會審議通過之日起至 2018 年 12 月 31 日。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于二〇一八年度為全資子
公司向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度提供信用擔(dān)保的公告》，刊載于 2017 年 12 月 19
日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項議案需提交公司二〇一八年第一次臨時股東大會審議。
8、審議通過《關(guān)于二〇一八年度公司全資子公司廈門市信達(dá)光電科技有限
公司為其全資子公司福建省信達(dá)光電科技有限公司授信額度提供最高不超過
5,000 萬元擔(dān)保的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意提請股東大會授權(quán)公司全資子公司廈門市信達(dá)光電科技有限公司為其
全資子公司福建省信達(dá)光電科技有限公司二〇一八年向金融機(jī)構(gòu)申請的授信額
度提供最高不超過 5,000 萬元信用擔(dān)保，并授權(quán)廈門市信達(dá)光電科技有限公司董
事長代表廈門市信達(dá)光電科技有限公司全權(quán)簽署上述額度內(nèi)有關(guān)的法律文件并
辦理相關(guān)事宜，簽署期限自股東大會審議通過之日起至 2018 年 12 月 31 日。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于二〇一八年度為全資子
公司向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度提供信用擔(dān)保的公告》，刊載于 2017 年 12 月 19
日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項議案需提交公司二〇一八年第一次臨時股東大會審議。
9、審議通過《關(guān)于接受廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的
議案》。
投票情況：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
為支持公司生產(chǎn)經(jīng)營，保障公司經(jīng)營資金順暢運轉(zhuǎn)，同意提請股東大會授權(quán)
公司與廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司簽訂《財務(wù)資助協(xié)議》，由廈門國貿(mào)控股集團(tuán)
有限公司為公司提供資金，由公司滾動使用，使用期限不超過 12 個月，利率不
高于公司同期銀行貸款利率，最高在手余額不超過 10 億元。
此項議案經(jīng)獨立董事事前認(rèn)可后提交董事會審議，獨立董事發(fā)表的獨立意
見 、 保 薦 機(jī) 構(gòu) 核 查 意 見 ， 刊 載 于 2017 年 12 月 19 日 的 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
此項議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事杜少華先生、歐陽哲先生、郭聰明先生、
吳曉強(qiáng)先生、陳舸先生回避表決。此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公
司接受廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易公告》，刊載于 2017 年
12 月 19 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案需提交公司二〇一八年第一次臨時股東大會審議。
10、審議通過《關(guān)于二〇一八年度控股子公司以自有資產(chǎn)抵質(zhì)押向金融機(jī)
構(gòu)申請授信額度的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
為滿足公司各控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司各控股子公司擬以自有資產(chǎn)
抵質(zhì)押等方式向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度，總額不超過等值人民幣 44.95 億元，抵
質(zhì)押期限一年。同意提請股東大會授權(quán)公司及各控股子公司法定代表人在前述額
度內(nèi)分別代表其所在公司簽署相關(guān)文件，簽署期限自股東大會審議通過之日起至
2018 年 12 月 31 日。（議案內(nèi)容詳見“附件 2”）
此項議案需提交公司二〇一八年第一次臨時股東大會審議。
11、審議通過《公司以自有房產(chǎn)抵押向中國銀行湖里支行申請不超過 15 億
元的授信額度議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意提請股東大會授權(quán)公司向中國銀行股份有限公司廈門湖里支行以公司
自有的湖里區(qū)興隆路 27 號 2-7 層、8B、8C、8F1、8F2、8G 單元、第 11-12 層、
13C、13D、13G1、13G2、13H 單元抵押的方式，申請授信額度等值不超過 15 億
元，期限一年。
此項議案需提交公司二〇一八年第一次臨時股東大會審議。
12、審議通過《關(guān)于公司發(fā)行 8 億元中期票據(jù)的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
為支持公司生產(chǎn)經(jīng)營，保障公司經(jīng)營資金順暢進(jìn)行，降低財務(wù)費用，公司擬
發(fā)行 8 億元中期票據(jù)，注冊額度 2 年有效，發(fā)行對象為全國銀行間債券市場相關(guān)
機(jī)構(gòu)投資者，發(fā)行所募集資金將用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動，包括償還銀行貸款，補(bǔ)
充公司營運資金等。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司發(fā)行中期票據(jù)的公告》，刊
載于 2017 年 12 月 19 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券
時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案需提交公司二〇一八年第一次臨時股東大會審議。
13、審議通過《關(guān)于公司二〇一八年度開展商品套期保值業(yè)務(wù)的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
為防范大宗商品價格波動帶來的風(fēng)險，同意公司二〇一八年度開展商品套期
保值業(yè)務(wù)。根據(jù)公司大宗商品業(yè)務(wù)量及風(fēng)險控制要求，商品套期保值業(yè)務(wù)投入的
保證金余額任意時點規(guī)模不超過人民幣 2 億元（不含實物交割占用的保證金規(guī)
模），對應(yīng)現(xiàn)貨交易金額不超過人民幣 10 億元。
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見、保薦機(jī)構(gòu)核查意見刊載于 2017 年 12
月 19 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司二〇一八年度開展商品套期
保值業(yè)務(wù)的公告》，刊載于 2017 年 12 月 19 日的《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案需提交公司二〇一八年第一次臨時股東大會審議。
14、審議通過《關(guān)于全面修訂公司的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意全面修訂公司《內(nèi)部審計制度》。
《廈門信達(dá)股份有限內(nèi)部審計制度》全文刊載于 2017 年 12 月 19 日巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
15、審議通過《關(guān)于召開二〇一八年第一次臨時股東大會的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司定于 2018 年 1 月 5 日召開二〇一八年第一次臨時股東大會。此項議案
具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于召開二〇一八年第一次臨時股東大會
的通知》，刊載于 2017 年 12 月 19 日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、
《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
上述第 1-13 項議案尚需提交公司二〇一八年第一次臨時股東大會審議。
三、備查文件
1、廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會二〇一七年度第九次會議決議；
2、廈門信達(dá)股份有限公司獨立董事事前審核意見與獨立董事意見書；
3、保薦機(jī)構(gòu)意見。
特此公告。
廈門信達(dá)股份有限公司董事會
二〇一七年十二月十八日
附件 1：
關(guān)于公司及控股子公司申請
二〇一八年度金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度的議案
同意提請股東大會授權(quán)公司及控股子公司二〇一八年向各金融機(jī)構(gòu)申請綜
合授信業(yè)務(wù)不超過等值人民幣 285.915 億元，并在此綜合授信額度內(nèi)自行確定授
信主體、選擇金融機(jī)構(gòu)、申請額度使用時所選擇的具體品種、金額及期限等事宜，
同時授權(quán)公司及各控股子公司法定代表人代表其所在公司全權(quán)簽署額度內(nèi)有關(guān)
的法律文件并辦理相關(guān)事宜。公司董事會不再逐筆形成董事會決議，簽署期限自
股東大會審議通過之日起至 2018 年 12 月 31 日。
公司及控股子公司二〇一八年計劃申請綜合授信額度情況如下：
單位：萬元
計劃授信主體 計劃授信額度
廈門信達(dá)股份有限公司 2,103,000.00
廈門市信達(dá)光電科技有限公司 20,000.00
福建省信達(dá)光電科技有限公司 50,000.00
深圳市灝天光電有限公司 15,000.00
廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限公司 1,000.00
廈門市信達(dá)安貿(mào)易有限公司 251,000.00
上海信達(dá)邁科金屬資源有限公司 100,000.00
信達(dá)點礦（廈門）有限公司 60,000.00
香港信達(dá)諾有限公司 167,700.00
信達(dá)資源（新加坡）有限公司 55,250.00
廈門市信達(dá)汽車投資集團(tuán)有限公司 20,000.00
廈門信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司 5,000.00
廈門信達(dá)諾汽車銷售服務(wù)有限公司 3,000.00
福州信達(dá)諾汽車銷售服務(wù)有限公司 1,400.00
福建信田汽車有限公司 2,000.00
廈門信達(dá)北克汽車有限公司 2,000.00
濟(jì)南山和通達(dá)汽車有限公司 2,800.00
合計 2,859,150.00
附件 2：
關(guān)于二〇一八年度控股子公司
以自有資產(chǎn)抵質(zhì)押向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度的議案
為滿足公司各控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司各控股子公司擬以自有資產(chǎn)
抵質(zhì)押等方式向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度，總額不超過等值人民幣 44.95 億元，抵
質(zhì)押期限一年。同意提請股東大會授權(quán)公司及各控股子公司法定代表人在前述額
度內(nèi)分別代表其所在公司簽署相關(guān)文件，簽署期限自股東大會審議通過之日起至
2018 年 12 月 31 日。
單位：萬元
公司名稱 最高授信額度
廈門市信達(dá)光電科技有限公司 20,000.00
深圳市灝天光電有限公司 50,000.00
廈門市信達(dá)安貿(mào)易有限公司 150,000.00
上海信達(dá)邁科金屬資源有限公司 150,000.00
丹陽信達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 7,000.00
廈門信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司 16,300.00
福清信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司 11,500.00
南平信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司 4,000.00
三明信達(dá)通寶汽車銷售服務(wù)有限公司 4,000.00
廈門信達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 10,500.00
廈門信達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司濱北分公司 4,100.00
廈門信達(dá)通福汽車銷售服務(wù)有限公司 3,200.00
廈門信達(dá)通瑞汽車銷售服務(wù)有限公司 4,000.00
濟(jì)南信達(dá)通福汽車銷售服務(wù)有限公司 4,500.00
福州信達(dá)諾汽車銷售服務(wù)有限公司 600.00
福建信田汽車有限公司 5,000.00
廈門信達(dá)北克汽車有限公司 2,000.00
濟(jì)南山和通達(dá)汽車有限公司 2,800.00
合計 449,500.00