浙江晶盛機電股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
3、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年12月18日（星期一）下午2：00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為
2017 年 12 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)
網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 12 月 17 日 15:00 至 2017 年 12 月 18 日 15:00 的
任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：公司會議室，浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道創(chuàng)智一
號 2 號樓 7 樓。
3、會議召集人：公司董事會。
4、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、會議主持人：公司董事長曹建偉先生。
會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)
和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議的出席情況
為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的
參與度，根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)
工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110 號）文件精神和《公司章程》的規(guī)定，本次
股東大會采用中小投資者單獨計票。中小投資者標(biāo)準(zhǔn)按《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》17.1 條關(guān)于社會公眾股東的規(guī)定執(zhí)行。
1、出席本次股東大會的股東及股東代表共 18 人，代表股份數(shù)量 562,910,900
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 57.15%。
2、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共 15 人，代表股份數(shù)量 562,304,425 股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 57.09%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 3 人，代表股份數(shù)
量 606,475 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.06%。
3、參加本次會議的中小投資者共計 8 人，代表股份數(shù)量 1,440,175 股，占公
司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.15%。
4、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、國浩律師（杭州）事務(wù)所律師等參加
了會議。
三、議案的審議和表決情況
（一）審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買保本理財產(chǎn)品的議案》；
表決結(jié)果為：同意 562,909, 300 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9997%；反對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %；棄權(quán) 1,600 股，占
出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0003%。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意1,438,575股，占出席會議中小股東持有表
決權(quán)股份總數(shù)的99.89%；反對 0股，占出席會議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%；棄權(quán)1,600股，占出席會議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.11%。
（二）審議通過《未來三年（2017-2019年度）股東回報規(guī)劃》；
表決結(jié)果為：同意 562,909, 300 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9997%；反對 1,600 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0003%；棄權(quán) 0 股，
占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意1,438,575股，占出席會議中小股東持有表
決權(quán)股份總數(shù)的99.89%；反對 1,600股，占出席會議中小股東持有表決權(quán)股份總
數(shù)的0.11%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
四、律師出具的法律意見
國浩律師（杭州）事務(wù)所律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見，
認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集
人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、
《治理準(zhǔn)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》
的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1、公司2017年第一次臨時股東大會決議；
2、法律意見書；
特此公告。
浙江晶盛機電股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 19 日