深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十二
次會議審議通過了《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》，決定于 2018
年 1 月 3 日（星期三）下午 14：00 召開 2018 年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)
事項通知如下：
一、召開本次會議的基本情況
1、股東大會屆次：2018 年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會 2017 年 12 月 18 日，公司第三屆董事會第四
十二次會議審議通過了《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》，同意召
開本次股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會第四十二次會議審議通
過，公司決定召開 2018 年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2018 年 1 月 3 日（星期三）下午 14:00。
（2）網(wǎng)絡投票時間：2018 年 1 月 2 日—2018 年 1 月 3 日。
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2018 年 1
月 3 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票
的具體時間為：2018 年 1 月 2 日 15:00 至 2018 年 1 月 3 日 15:00 期間的任意時
間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
召開。公司股東應選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。同一表決票出現(xiàn)
重復表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）
委托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易
系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡投
票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的一種方式，不能重復投
票，若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準。
6、股權(quán)登記日：2017 年 12 月 27 日（星期三）
7、會議出席對象：
（1）截至 2017 年 12 月 27 日（星期三）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)
算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席
本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人
可不必是公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)永福路 112 號 A 棟
一樓一號會議室。
二、本次股東大會審議事項
1、《關(guān)于在 2017 年度對外擔保額度內(nèi)調(diào)整被擔保子公司范圍的議案》。
以上議案已經(jīng)第三屆董事會第四十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司
2017 年 12 月 19 日 在 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
上述議案須由股東大會特別決議通過，須由出席股東大會的股東（包括股東
代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。上述議案將對中小投資者表決單獨計票,
并將結(jié)果予以披露。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
關(guān)于在2017年度對外擔保額度內(nèi)調(diào)整被擔保子公司范
1.00 √
圍的議案
四、會議登記方法
1、登記時間：2017年12月29日（星期五）上午08：30-12：00，下午13：30-17:00
2、登記地點：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)永福路112號A棟深圳市洲明
科技股份有限公司一樓大會議室。
3、登記方式：
（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的
法人營業(yè)執(zhí)照復印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理
人出席會議的，代理人還須持法定代表人授權(quán)委托書（格式見附件二）和本人身
份證。
（2）個人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身
份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權(quán)委托
書（格式見附件二）和本人身份證。
（3）異地股東登記：異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記，不
接受電話登記。股東請仔細填寫參會股東登記表（格式見附件三），請發(fā)傳真后
電話確認。
（4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、會務聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：陳珊
聯(lián)系電話：（0755）29918999-8907
郵箱：chens01@unilumin.com
2、本次會議為期半天，出席會議的股東食宿、交通費自理。
3、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可將臨時提案于會議召開十
天前書面提交給公司董事會。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會第四十二次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2017年12月18日
附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、通過網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：365232
2、投票簡稱：洲明投票
3、填報表決意見或選舉票數(shù)
對于非累積投票提案，填報表決意見：“同意”、“反對”、“棄權(quán)”。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018 年 1 月 3 日的交易時間，即 9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為：2018 年 1 月 2 日 15：00 至 2017 年
1 月 3 日 15：00 期間的任意時間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托 女士（先生）代表本人/本公司出席深圳市洲明
科技股份有限公司2018年第一次臨時股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的
指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽
署的相關(guān)文件。委托人對受托人的指示如下：
備注 表決意見
提案
提案名稱 該列打勾欄
編碼 同意 反對 棄權(quán)
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案
√
非累積投票提案
關(guān)于在2017年度對外擔保額度內(nèi)調(diào)整被擔保子 √
1.00
公司范圍的議案
委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人股票賬號：
委托人持股數(shù)及股份性質(zhì)：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托日期：
附注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書復印或按以上格式自制均有效。
附件三：
深圳市洲明科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東參會登記表
姓名/名稱 身份證號碼/
營業(yè)執(zhí)照號碼
股東賬號 持有股數(shù)
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編
是否本人參會 備注