深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于在2017年度對外擔(dān)保額度內(nèi)調(diào)整被擔(dān)保子公司范圍的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、公司為各子公司提供擔(dān)保的概述
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017
年4月24日召開了第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，
于2017年5月16日召開了2016年年度股東大會(huì)，會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于2017
年度公司為全資/控股子公司提供擔(dān)保的議案》。
同意公司在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，為以下8家全資/控股子公司提供總額不超過
15億元人民幣的連帶責(zé)任擔(dān)保，分別是深圳市雷迪奧視覺技術(shù)有限公司（以下簡
稱“雷迪奧”）、深圳藍(lán)普科技有限公司（以下簡稱 “藍(lán)普科技”）、深圳市
安吉麗光電科技有限公司（以下簡稱“安吉麗”）、廣東洲明節(jié)能科技有限公司
（以下簡稱“廣東洲明”）、深圳市前海洲明投資管理有限公司(以下簡稱“前
海洲明”)、深圳金采科技有限公司（以下簡稱“金采科技”）、Unilumin LED
Technology FL LLC（以下簡稱“洲明佛羅里達(dá)”）、Unilumin(HK) Co., Limited
（以下簡稱“香港洲明”），具體擔(dān)保額度視各子公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求確定，
擔(dān)保有效期自上述議案經(jīng)2016年年度股東大會(huì)審議通過后起至下一年年度股東
大會(huì)召開日止。
上述事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的
《深圳市洲明科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告》（公告
編號(hào)：2017-058）、《深圳市洲明科技股份有限公司關(guān)于2017年度公司為全資/
控股子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2017-065）、《深圳市洲明科技股份
有限公司2016年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2017-072）。
二、本次調(diào)整被擔(dān)保子公司范圍的情況
2017年12月18日，公司召開了第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)
第三十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于在2017年度對外擔(dān)保額度內(nèi)調(diào)整被擔(dān)保子公司
范圍的議案》?？紤]到公司目前外延并購業(yè)務(wù)的發(fā)展及其子公司的擔(dān)保需求，為
確保新并入子公司能夠順利獲得銀行融資，公司擬在原有8家子公司不超過15億
元人民幣的連帶責(zé)任擔(dān)保額度內(nèi)增加5家被擔(dān)保子公司，新增子公司分別是杭州
柏年智能光電子股份有限公司（以下簡稱“杭州柏年”）、山東清華康利城市照
明研究設(shè)計(jì)院有限公司（以下簡稱“清華康利”）、深圳市薔薇科技有限公司（以
下簡稱“薔薇科技”）、深圳市上隆智控科技有限公司（以下簡稱“上隆智控”）、
惠州洲明智能制造有限公司（以下簡稱“惠州洲明”）。
本次調(diào)整后，公司為上述雷迪奧等13家全資/控股子公司的銀行授信提供擔(dān)
保的額度為不超過15億元人民幣，具體擔(dān)保額度視13家子公司運(yùn)營資金的實(shí)際需
求確定，擔(dān)保有效期自本議案經(jīng)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后起至2017
年年度股東大會(huì)召開日止，在上述期間且在額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，董事會(huì)
將授權(quán)公司董事長具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)的擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開董事
會(huì)或股東大會(huì)。超出上述額度和情形的擔(dān)保，按照相關(guān)規(guī)定由董事會(huì)或股東大會(huì)
另行審議作出決議后才能實(shí)施。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司運(yùn)作規(guī)范指引》、《公司章程》、《深圳市洲明科技股份有限公司對外擔(dān)
保決策制度》等相關(guān)規(guī)定，《關(guān)于在2017年度對外擔(dān)保額度內(nèi)調(diào)整被擔(dān)保子公司
范圍的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、 被擔(dān)保人基本情況
1、深圳市雷迪奧視覺技術(shù)有限公司
法定代表人：陸晨
成立日期：2009年3月10日
企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
注冊資本：21,522.8519萬元
住所：深圳市寶安區(qū)石巖街道松白路中運(yùn)泰科技工業(yè)廠區(qū)廠房七棟2-3樓。
與本公司關(guān)系：系本公司的全資子公司
一般經(jīng)營項(xiàng)目：投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國內(nèi)貿(mào)易，貨物及技
術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）
許可經(jīng)營項(xiàng)目：光電產(chǎn)品、電子顯示屏、電子產(chǎn)品、系統(tǒng)集成與軟硬件的技
開發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
雷迪奧最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017年1-9月 2016年度
營業(yè)收入 555,075,349.14 399,547,683.75
利潤總額 130,448,878.00 87,708,317.40
凈利潤 112,665,034.96 75,529,230.48
項(xiàng)目 2017年9月30日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 709,853,727.49 551,605,670.42
負(fù)債總額 286,575,302.86 241,347,999.68
凈資產(chǎn) 423,278,424.63 310,257,670.74
注：2016年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2017年1月1
日至2017年9月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
2、深圳藍(lán)普科技有限公司
法定代表人：林洺鋒
成立日期：2004年3月8日
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
公司注冊資本：6,000萬元
住所：深圳市坪山新區(qū)坑梓街道蘭景北路6號(hào)
與本公司關(guān)系：系本公司的全資子公司
一般經(jīng)營項(xiàng)目：電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)，計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成及軟件開發(fā)；顯
示屏、模塊、新型電子元器件、城市及道路照明產(chǎn)品、LED景觀照明產(chǎn)品、LED
顯示屏、節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)（憑深南環(huán)水批[2013]50120號(hào)生產(chǎn)），并銷售
自產(chǎn)產(chǎn)品及提供工程施工、安裝服務(wù)；照明工程的設(shè)計(jì)及施工安裝；照明控制系
統(tǒng)軟件的開發(fā)、銷售；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（以上涉及法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決
定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）。
藍(lán)普科技最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017年1-9月 2016年度
營業(yè)收入 360,817,345.42 269,529,962.93
利潤總額 15,001,439.35 15,800,708.77
凈利潤 12,751,223.45 14,962,397.78
項(xiàng)目 2017年9月30日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 241,362,045.86 150,780,968.54
負(fù)債總額 169,049,255.17 91,219,401.30
凈資產(chǎn) 72,312,790.69 59,561,567.24
注：2016年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所審計(jì)，2017
年1月1日至2017年9月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
3、深圳市安吉麗光電科技有限公司
法定代表人：盧德隆
成立日期：2009年9月24日
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊資本：1,800萬元
住所：深圳市坪山新區(qū)蘭景北路6號(hào)
與本公司關(guān)系：本公司持有安吉麗51%的股權(quán)，系為公司的控股子公司。
一般經(jīng)營項(xiàng)目：發(fā)光二極管、LED應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及研發(fā)；國內(nèi)商業(yè)、
物資供銷業(yè)、貨物及技術(shù)進(jìn)出口（以上均不含法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止
及規(guī)定需前置審批項(xiàng)目）。
安吉麗最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017年1-9月 2016年度
營業(yè)收入 42,287,156.50 29,927,917.09
利潤總額 1,308,661.27 1,080,482.26
凈利潤 999,686.74 805,241.25
項(xiàng)目 2017年9月30日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 34,086,693.64 33,787,672.05
負(fù)債總額 13,911,291.51 11,785,233.00
凈資產(chǎn) 20,175,402.13 22,002,439.05
注：2016年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所審計(jì)，2017
年1月1日至2017年9月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
4、公司名稱：廣東洲明節(jié)能科技有限公司
法定代表人：林洺鋒
成立日期：2011年1月21日
公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
公司注冊資本：32,279.2115萬元
公司注冊地址：大亞灣西區(qū)龍盛五路3號(hào)
與本公司關(guān)系：系本公司的全資子公司
經(jīng)營范圍：LED系列產(chǎn)品的銷售、生產(chǎn)、研發(fā)及其產(chǎn)品的安裝工程、軟硬件
開發(fā)、集成；貨物進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)限
制的項(xiàng)目須取得許可證后方可經(jīng)營）；用能狀況診斷、節(jié)能改造、節(jié)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)、
合同能源管理、節(jié)能技術(shù)推廣與服務(wù)。
廣東洲明最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017年1-9月 2016年度
營業(yè)收入 85,915,667.15 47,377,446.72
利潤總額 2,350,766.72 -832,980.57
凈利潤 2,350,766.72 -832,980.57
項(xiàng)目 2017年9月30日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 536,767,625.62 535,537,908.51
負(fù)債總額 224,437,711.56 225,558,761.44
凈資產(chǎn) 312,329,914.06 309,979,147.07
注：2016年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所審計(jì)，2017
年1月1日至2017年9月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
5、深圳市前海洲明投資管理有限公司
法定代表人：林洺鋒
成立日期：2015年11月24日
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
公司注冊資本：30,000萬元
公司注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐深圳市
前海商務(wù)秘書有限公司）
與本公司關(guān)系：系本公司的全資子公司
一般經(jīng)營項(xiàng)目：投資管理；投資興辦實(shí)業(yè)；創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；代理其他創(chuàng)業(yè)投
資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)；為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)
投資管理服務(wù)業(yè)務(wù)；參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問機(jī)構(gòu)（以上均不
含證券、期貨、保險(xiǎn)及其他金融業(yè)務(wù)；不得從事證券投資活動(dòng)；不得以公開方式
募集資金開展投資活動(dòng)；不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù)；不含其他限制項(xiàng)目）。
前海洲明最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017年1-9月 2016年度
營業(yè)收入 0
利潤總額 1,218,923.16 283,957.96
凈利潤 914,192.37 283,957.96
項(xiàng)目 2017年9月30日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 33,882,881.12 27,583,957.96
負(fù)債總額 10,384,730.79 10,000,000.00
凈資產(chǎn) 23,498,150.33 17,583,957.96
注：2016年度、2017年1月1日至2017年9月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
6、深圳金采科技有限公司
法定代表人：金礫
成立日期：2016年10月26日
公司類型：有限責(zé)任公司
公司注冊資本：500萬元
公司注冊地址：深圳市寶安區(qū)松崗街道燕川社區(qū)興達(dá)路38號(hào)
與本公司關(guān)系：截至目前，本公司持有金采科技51%的股權(quán)，系為公司控股
子公司。
一般經(jīng)營項(xiàng)目：光電產(chǎn)品及元器件的技術(shù)開發(fā)及系統(tǒng)應(yīng)用方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品購
銷；電子產(chǎn)品的科技研發(fā)以及LED模塊、LED顯示屏、LED照明產(chǎn)品的銷售；計(jì)算
機(jī)軟件、硬件的研發(fā)及銷售；高新技術(shù)研發(fā)及咨詢；智能互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；國內(nèi)
貿(mào)易；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批
準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）
許可經(jīng)營項(xiàng)目：LED顯示屏、LED 燈飾、LED照明燈、安防產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、
電子元器件產(chǎn)品的生產(chǎn)與組裝。
金采科技最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017年1-9月 2016年度
營業(yè)收入 82,103,697.64 732,318.53
利潤總額 601,968.54 -402,722.69
凈利潤 451,476.40 -402,722.69
項(xiàng)目 2017年9月30日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 27,388,550.21 2,459,759.75
負(fù)債總額 22,339,796.50 1,862,482.44
凈資產(chǎn) 5,048,753.71 597,277.31
注：2016年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)深圳源豐會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2017年1月1日至
2017年9月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
7、Unilumin LED Technology FL LLC（中文名：洲明科技佛羅里達(dá)州有限
責(zé)任公司）
負(fù)責(zé)人：蔣海艷
公司注冊資本：10萬美元
公司注冊地址：8350 Parkling Blvd.,Unit#15,Orlando, FL,32809
與本公司關(guān)系：系本公司的全資子公司
經(jīng)營范圍：LED顯示屏，LED燈飾，LED照明燈的銷售；LED光電應(yīng)用產(chǎn)品的售
后服務(wù)與技術(shù)支持；電子產(chǎn)品，LED光電應(yīng)用產(chǎn)品的軟硬件開發(fā)銷售以及在LED
顯示屏和LED照明行業(yè)海外投資和并購。
洲明佛羅里達(dá)最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017年1-9月 2016年度
營業(yè)收入 0 7,636.67
利潤總額 -6,592,755.24 5,844.23
凈利潤 -6,592,755.24 5,844.23
項(xiàng)目 2017年9月30日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 966,345.91 3,474,500.09
負(fù)債總額 7,390,354.40 3,468,500.00
凈資產(chǎn) -6,424,008.49 6,000.09
注：2016年度、2017年1月1日至2017年9月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)
8、Unilumin(HK) Co., Limited（中文名：洲明（香港）有限公司）
董事：林洺鋒
公司注冊資本：100萬港幣
公司注冊地址：香港灣仔港灣道6-8號(hào)瑞安中心33樓3306-12室
與本公司關(guān)系：系本公司的全資子公司
經(jīng)營范圍：LED顯示屏，LED燈飾，LED照明燈的銷售；電子產(chǎn)品，LED光電應(yīng)
用產(chǎn)品的軟硬件開發(fā)銷售以及在LED顯示屏和LED照明行業(yè)海外投資和并購（具體
項(xiàng)目另行申報(bào)）。
香港洲明最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017年1-9月 2016年度
營業(yè)收入 5,848,255.18
利潤總額 41,861.60 -616.80
凈利潤 41,861.60 -616.80
項(xiàng)目 2017年9月30日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 66,238,200.20 178,273.85
負(fù)債總額 66,290,109.58 178,900.00
凈資產(chǎn) -51,909.38 -626.15
注：2016年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)威騰會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2017年1月1日至2017年9月30日
的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
9、杭州柏年智能光電子股份有限公司
法定代表人：潘昌杭
成立日期：1999年8月26日
公司類型：股份有限公司（非上市）
公司注冊資本：17,431萬元
公司注冊地址：杭州市余杭區(qū)（錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）南公河路1號(hào)
與本公司關(guān)系：截至目前，本公司持有杭州柏年52%的股權(quán)，系為公司控股
子公司。
經(jīng)營范圍：智能導(dǎo)視、智能標(biāo)識(shí)、智能照明、智能安防、智能顯示（LED、
LCD、3D全息顯示屏）、智能監(jiān)控等系統(tǒng)及其配套的標(biāo)識(shí)、燈箱及展具、金屬制
品等模具精加工產(chǎn)品、交直流電源及其控制系統(tǒng)、智能LED燈具等產(chǎn)品的開發(fā)、
生產(chǎn)、銷售、服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟件、硬件及總集成技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)及成果轉(zhuǎn)
讓；設(shè)計(jì)、安裝和承接城市及道路照明工程、建筑機(jī)電安裝工程、電子與智能化
工程、照明工程、建筑裝飾裝修工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、機(jī)電工程總承包及其配套的
太陽能、風(fēng)能組件及發(fā)電系統(tǒng)集成（涉及資質(zhì)證憑證經(jīng)營）；自產(chǎn)產(chǎn)品的進(jìn)出口。
（依法經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
杭州柏年最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年度
營業(yè)收入 103,643,667.52 297,666,096.50
利潤總額 382,551.62 2,926,943.62
凈利潤 403,648.57 3,244,316.64
項(xiàng)目 2017年6月30日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 477,536,624.69 486,605,438.31
負(fù)債總額 276,684,796.58 286,157,258.77
凈資產(chǎn) 200,851,828.11 200,448,179.54
注：2016年度、2017年1月1日至2017年6月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）深圳分所審計(jì)。
10、山東清華康利城市照明研究設(shè)計(jì)院有限公司
法定代表人：曾廣軍
成立日期：2008年06月30日
公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
公司注冊資本：10,800萬元
公司注冊地址：濟(jì)南市高新區(qū)新宇路750號(hào)3號(hào)樓
與本公司關(guān)系：系本公司的全資子公司
經(jīng)營范圍：城市照明工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、建筑智能化工程、市政工程、
園林綠化工程、室內(nèi)外裝飾工程的設(shè)計(jì)、施工；照明電器、機(jī)電設(shè)備的生產(chǎn)、銷
售；旅游項(xiàng)目開發(fā)；綠色照明技術(shù)的開發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門
批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
清華康利最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017年1-7月 2016年度
營業(yè)收入 131,288,861.01 95,474,920.36
利潤總額 5,707,159.19 9,714,136.01
凈利潤 4,110,040.31 9,148,832.48
項(xiàng)目 2017年7月31日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 157,257,995.61 117,191,761.62
負(fù)債總額 106,813,787.02 70,857,593.34
凈資產(chǎn) 50,444,208.59 46,334,168.28
注：2016年度、2017年1月1日至2017年7月31日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）深圳分所審計(jì)。
11、深圳市薔薇科技有限公司
法定代表人：婁濤
成立日期：2009年5月19日
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
公司注冊資本：640萬元
公司注冊地址：深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)創(chuàng)業(yè)路3號(hào)永盛輝工業(yè)園6
樓南側(cè)
與本公司關(guān)系：系本公司的全資子公司
一般經(jīng)營項(xiàng)目：LED顯示屏、LED燈飾、LED照明燈、太陽能節(jié)能產(chǎn)品、LED
產(chǎn)品控制系統(tǒng)及配套設(shè)備、LED器件、新型電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，承
接設(shè)計(jì)安裝城市LED亮化工程（不含電力設(shè)備承裝、修），國內(nèi)商業(yè)、物資供銷
業(yè)，貨物及技術(shù)進(jìn)出口。（以上均不含法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止及規(guī)定
需前置審批項(xiàng)目）
薔薇科技最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017年1-6月 2016年度
營業(yè)收入 60,324,361.92 39,163,989.57
利潤總額 2,480,707.50 -2,711,545.14
凈利潤 2,300,664.00 -2,339,806.12
項(xiàng)目 2017年6月30日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 31,091,484.74 22,483,358.20
負(fù)債總額 36,979,765.97 29,057,822.29
凈資產(chǎn) -5,888,281.23 -6,574,464.09
注：2016年度、2017年1月1日至2017年6月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）深圳分所審計(jì)。
12、深圳市上隆智控科技有限公司
法定代表人：林韶山
成立日期：2010年12月3日
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
公司注冊資本：100萬元
公司注冊地址：深圳市寶安區(qū)橋頭社區(qū)永福路112號(hào)A棟6樓
與本公司關(guān)系：系本公司的全資二級子公司
一般經(jīng)營項(xiàng)目：LED顯示屏、LED 燈飾、LED照明燈的銷售；LED太陽能照明
燈、路燈桿的銷售；電子產(chǎn)品、信息系統(tǒng)集成、軟硬件（LED光電等應(yīng)用產(chǎn)品）
的開發(fā)和銷售；用能狀況診斷、節(jié)能改造、節(jié)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)、合同能源管理、節(jié)能
技術(shù)推廣與服務(wù)；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、
專賣、專控商品）；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登
記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）
上隆智控最近一年又一期的財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017年1-9月 2016年度
營業(yè)收入 0
利潤總額 214,187.74 -149,300.39
凈利潤 214,187.74 -149,300.39
項(xiàng)目 2017年9月30日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 2,460,022.66 2,569,732.42
負(fù)債總額 0 323,897.50
凈資產(chǎn) 2,460,022.66 2,245,834.92
注：2016年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所審計(jì)，2017
年1月1日至2017年9月30日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
13、惠州洲明智能制造有限公司
法定代表人：王德奎
成立日期：2017年11月30日
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
公司注冊資本：2,000萬元
公司注冊地址：惠州大亞灣西區(qū)龍盛五路3號(hào)
與本公司關(guān)系：系本公司的全資二級子公司
一般經(jīng)營項(xiàng)目：銷售：LED顯示屏、LED燈飾、LED照明燈、LED太陽能照明燈、
路燈桿；電子產(chǎn)品、信息系統(tǒng)集成、軟硬件（LED光電應(yīng)用產(chǎn)品）的開發(fā)及銷售；
工程安裝；用能狀況診斷；節(jié)能改造；節(jié)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)；合同能源管理；節(jié)能技術(shù)
推廣與服務(wù)；投資興辦實(shí)業(yè)；國內(nèi)貿(mào)易；貨物進(jìn)出口；生產(chǎn)：LED顯示屏、LED
燈飾、LED照明燈、電子產(chǎn)品。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可
開展經(jīng)營活動(dòng)。）
鑒于惠州洲明系2017年11月30日設(shè)立，故截至目前未有經(jīng)營數(shù)據(jù)。
四、董事會(huì)意見
公司董事會(huì)認(rèn)為：公司本次在原有8家子公司合計(jì)不超過15億元人民幣的連
帶責(zé)任擔(dān)保額度內(nèi)新增杭州柏年等5家全資/控股子公司的調(diào)整事項(xiàng)有利于其順
利獲得相關(guān)銀行融資資源，支撐全資/控股子公司在日常經(jīng)營活動(dòng)中對流動(dòng)資金
貸款、保函、信用證、銀行承兌匯票等銀行產(chǎn)品及融資的需求。截至目前，本次
新增的杭州柏年等5家全資/控股子公司的經(jīng)營狀況及銀行信用記錄良好，不存在
逾期不能償還銀行借款的風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi)，向其提供連帶責(zé)任
擔(dān)保不會(huì)影響到公司的持續(xù)經(jīng)營能力。因此，一致同意公司在原有不超過15億元
人民幣的連帶責(zé)任擔(dān)保額度內(nèi)增加杭州柏年、清華康利、薔薇科技、上隆智控、
惠州洲明5家被擔(dān)保子公司，并同意將《關(guān)于在2017年度對外擔(dān)保額度內(nèi)調(diào)整被
擔(dān)保子公司范圍的議案》提交股東大會(huì)審議。
五、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：我們對《關(guān)于在2017年度對外擔(dān)保額度內(nèi)調(diào)整被擔(dān)保子公司
范圍的議案》進(jìn)行了審議，認(rèn)為本次在擔(dān)保額度內(nèi)新增上述5家全資/控股子公司
的調(diào)整事項(xiàng)及決策程序符合《公司法》、 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
本次調(diào)整后，公司合計(jì)為雷迪奧等13家全資/控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保有利
于子公司順利獲得銀行融資資源，更有助于日常經(jīng)營的有效開展，對其提供擔(dān)保
不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同
意本次調(diào)整事項(xiàng)，并同意將《關(guān)于在2017年度對外擔(dān)保額度內(nèi)調(diào)整被擔(dān)保子公司
范圍的議案》提交股東大會(huì)審議。
六、監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為，公司本次在原有不超過15億元人民幣的連帶責(zé)任擔(dān)保
額度內(nèi)新增杭州柏年、清華康利、薔薇科技、上隆智控、惠州洲明5家全資/控股
子公司的調(diào)整事項(xiàng)是為了滿足新并購或新設(shè)立子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中對流動(dòng)資
金高效使用的需求，有利于子公司及本公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，公司能夠有效控制上述
5家新增全資/控股子公司日常經(jīng)營活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)及決策，本次擔(dān)保不存在損害公司
及全體股東利益的情形。
七、累計(jì)對外擔(dān)保情況
截至本公告披露日，公司累計(jì)對全資子公司/控股子公司的對外擔(dān)?？傤~為
4.35億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（歸屬于母公司所有者權(quán)益）的比例為
28.77%。
截至目前，公司及子公司不存在逾期擔(dān)保及涉及訴訟擔(dān)保的情形。公司將根
據(jù)上述對外擔(dān)保的實(shí)施情況，按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板公司股票上市規(guī)則》
與《公司章程》等相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
八、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2017年12月18日