深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、通知時(shí)間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于
2017 年 12 月 15 日以電子郵件及短信方式發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三
十次會(huì)議的通知。
2、召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于 2017 年 12 月 18 日在公司會(huì)
議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。
3、出席會(huì)議情況：會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。
4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由錢(qián)玉軍先生主持。
5、本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議并通過(guò)了《關(guān)于在 2017 年度對(duì)外擔(dān)保額度內(nèi)調(diào)整被擔(dān)保子公司范
圍的議案》
考慮到公司目前外延并購(gòu)業(yè)務(wù)的發(fā)展及其子公司的擔(dān)保需求，為確保新并入
子公司能夠順利獲得銀行融資，公司擬在原有8家子公司合計(jì)不超過(guò)15億元人民
幣的連帶責(zé)任擔(dān)保額度內(nèi)增加5家被擔(dān)保子公司，新增子公司分別為杭州柏年智
能光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“杭州柏年”）、山東清華康利城市照明研究
設(shè)計(jì)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“清華康利”）、深圳市薔薇科技有限公司（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“薔薇科技”）、深圳市上隆智控科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上隆智控”）、
惠州洲明智能制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“惠州洲明”）。
公司監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為，公司本次在原有不超過(guò)15億元人民幣的連帶責(zé)任擔(dān)保
額度內(nèi)新增杭州柏年、清華康利、薔薇科技、上隆智控、惠州洲明5家全資/控股
子公司的調(diào)整事項(xiàng)是為了滿足新并購(gòu)或新設(shè)立子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中對(duì)流動(dòng)資
金高效使用的需求，有利于子公司及本公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司能夠有效控制上述
5家新增全資/控股子公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)及決策，本次擔(dān)保不存在損害公司
及全體股東利益的情形。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、報(bào)備文件
1、經(jīng)全體監(jiān)事簽字的的第三屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 12 月 18 日