深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會第四十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十二
次會議于 2017 年 12 月 18 日在公司會議室召開。召開本次會議的通知已于 2017
年 12 月 15 日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會議由公司董事長林
洺鋒先生召集和主持。應(yīng)出席會議表決的董事 7 人，實際出席會議表決的董事 7
人。會議以現(xiàn)場表決加通訊方式表決審議相關(guān)議案，符合《公司法》和公司章程
的有關(guān)規(guī)定。
一、與會董事經(jīng)過認真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于在2017年度
對外擔保額度內(nèi)調(diào)整被擔保子公司范圍的議案》
考慮到公司目前外延并購業(yè)務(wù)的發(fā)展及其子公司的擔保需求，為確保新并入
子公司能夠順利獲得銀行融資，公司擬在原有8家子公司合計不超過15億元人民
幣的連帶責任擔保額度內(nèi)增加5家被擔保子公司，新增子公司分別為杭州柏年智
能光電子股份有限公司、山東清華康利城市照明研究設(shè)計院有限公司、深圳市薔
薇科技有限公司、深圳市上隆智控科技有限公司、惠州洲明智能制造有限公司。
本次調(diào)整后，公司合計為深圳市雷迪奧視覺技術(shù)有限公司（以下簡稱“雷迪
奧”）等13家全資/控股子公司的銀行授信提供擔保的額度為不超過15億元人民
幣，具體擔保額度視13家子公司運營資金的實際需求確定，擔保有效期自本議案
經(jīng)2018年第一次臨時股東大會審議通過后起至2017年年度股東大會召開日止，在
上述期間且在額度內(nèi)發(fā)生的具體擔保事項，董事會將授權(quán)公司董事長具體負責與
金融機構(gòu)簽訂相關(guān)的擔保協(xié)議，不再另行召開董事會或股東大會。超出上述額度
和情形的擔保，按照相關(guān)規(guī)定由董事會或股東大會另行審議作出決議后才能實施。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)的（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于在2017年度對外擔保額度內(nèi)調(diào)整被擔保子
公司范圍的公告》（公告編號：2017-161）。
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本議案尚需提交至公司股東大會審議。
2、以贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于召開 2018
年第一次臨時股東大會的議案》
董事會同意公司于2018年1月3日以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
公司2018年第一次臨時股東大會，審議《關(guān)于在2017年度對外擔保額度內(nèi)調(diào)整被
擔保子公司范圍的議案》。具體事項詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開公司2018年第
一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-162）。
二、備查文件：
1、經(jīng)與會董事簽署的第三屆董事會第四十二次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2017 年 12 月 18 日
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