藍(lán)思科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議于 2017
年 12 月 18 日（星期一）上午 10:00，以通訊表決的方式召開。會(huì)議通知于 2017
年 12 月 15 日以專人送達(dá)或電子郵件等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議由董事長周群飛
女士主持，應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員
列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，是合法、有效的。
經(jīng)與會(huì)董事審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》；
根據(jù)公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，同意公司于本議案審議通過之日起申請(qǐng)辦理公開發(fā)行可
轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所上市的相關(guān)事宜。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司
相關(guān)事項(xiàng)的議案》；
由于公司《2017 年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中確定的激勵(lì)
對(duì)象中，有 60 名激勵(lì)對(duì)象自身情況發(fā)生變化、資金不足或不再符合授予條件。
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因此，根據(jù) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，同意公司對(duì)《2017 年限制性股
票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的人員名單、限制性股票與股票期權(quán)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整：
將本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由 630 名調(diào)整為 570 名，將首次授予的限制
性股票數(shù)量由 12,000,000 股調(diào)整為 11,610,250 股，將首次授予的股票期權(quán)數(shù)量由
12,000,000 份調(diào)整為 11,913,500 份。
因公司董事長周群飛女士、副董事長鄭俊龍先生與部分激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系，董事周新益女士為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，故回避表決本項(xiàng)議案。公司獨(dú)
立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：四票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的（臨2017-085）《關(guān)于調(diào)整公司相關(guān)事項(xiàng)的公告》、《2017年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)
象名單（調(diào)整后）》。
三、審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票與股票期權(quán)的議案》。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《2017 年限制性股票與股票期
權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司部分激勵(lì)對(duì)象的首次授予條件已經(jīng)成就。
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，確定 2017 年 12 月 18 日為首次授
予日，向 568 名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票 11,110,250 股，股票期權(quán) 11,688,500 份。
因激勵(lì)對(duì)象彭孟武先生、劉曙光先生、李曉明先生為本公司高級(jí)管理人員，
其在授予日前 6 個(gè)月內(nèi)存在賣出本公司股票的情形，根據(jù)《證券法》、《上市公司
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)
章制度的規(guī)定，同意暫緩授予其限制性股票；因外籍激勵(lì)對(duì)象郭射宇（GUO
SHEYU）先生、譚日初（TAN RICHU）先生的證券賬戶、銀行賬戶尚未完成開
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立，根據(jù)公司《2017 年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，
同意暫緩授予其限制性股票及股票期權(quán)。待以上激勵(lì)對(duì)象的相關(guān)條件滿足后，公
司董事會(huì)再另行召開會(huì)議審議向其授予限制性股票及股票期權(quán)事宜。
因公司董事長周群飛女士、副董事長鄭俊龍先生與部分激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系，董事周新益女士為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，故回避表決本項(xiàng)議案。公司獨(dú)
立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：四票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的（臨2017-086）《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票與股票期
權(quán)的公告》。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會(huì)
二○一七年十二月十九日
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