藍思科技股份有限公司
第三屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議于 2017
年 12 月 18 日（星期一）上午 10:00，以通訊表決的方式召開。會議通知于 2017
年 12 月 15 日以專人送達或電子郵件等方式送達全體董事。會議由董事長周群飛
女士主持，應(yīng)出席董事 7 名，實際出席董事 7 名，公司全體監(jiān)事和高級管理人員
列席了會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，是合法、有效的。
經(jīng)與會董事審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》；
根據(jù)公司 2017 年第一次臨時股東大會授權(quán)及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，同意公司于本議案審議通過之日起申請辦理公開發(fā)行可
轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所上市的相關(guān)事宜。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司
相關(guān)事項的議案》；
由于公司《2017 年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃（草案）》中確定的激勵
對象中，有 60 名激勵對象自身情況發(fā)生變化、資金不足或不再符合授予條件。
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因此，根據(jù) 2017 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，同意公司對《2017 年限制性股
票與股票期權(quán)激勵計劃》的人員名單、限制性股票與股票期權(quán)數(shù)量進行調(diào)整：
將本次激勵計劃的激勵對象人數(shù)由 630 名調(diào)整為 570 名，將首次授予的限制
性股票數(shù)量由 12,000,000 股調(diào)整為 11,610,250 股，將首次授予的股票期權(quán)數(shù)量由
12,000,000 份調(diào)整為 11,913,500 份。
因公司董事長周群飛女士、副董事長鄭俊龍先生與部分激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系，董事周新益女士為本次激勵計劃的激勵對象，故回避表決本項議案。公司獨
立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：四票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的（臨2017-085）《關(guān)于調(diào)整公司相關(guān)事項的公告》、《2017年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃激勵對
象名單（調(diào)整后）》。
三、審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票與股票期權(quán)的議案》。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和公司《2017 年限制性股票與股票期
權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司部分激勵對象的首次授予條件已經(jīng)成就。
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，確定 2017 年 12 月 18 日為首次授
予日，向 568 名激勵對象授予限制性股票 11,110,250 股，股票期權(quán) 11,688,500 份。
因激勵對象彭孟武先生、劉曙光先生、李曉明先生為本公司高級管理人員，
其在授予日前 6 個月內(nèi)存在賣出本公司股票的情形，根據(jù)《證券法》、《上市公司
董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)
章制度的規(guī)定，同意暫緩授予其限制性股票；因外籍激勵對象郭射宇（GUO
SHEYU）先生、譚日初（TAN RICHU）先生的證券賬戶、銀行賬戶尚未完成開
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立，根據(jù)公司《2017 年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，
同意暫緩授予其限制性股票及股票期權(quán)。待以上激勵對象的相關(guān)條件滿足后，公
司董事會再另行召開會議審議向其授予限制性股票及股票期權(quán)事宜。
因公司董事長周群飛女士、副董事長鄭俊龍先生與部分激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系，董事周新益女士為本次激勵計劃的激勵對象，故回避表決本項議案。公司獨
立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：四票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的（臨2017-086）《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票與股票期
權(quán)的公告》。
特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○一七年十二月十九日
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