深圳市名家匯科技股份有限公司
關于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 12 月 18 日
召開的第二屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于召開 2018 年第一次臨時股
東大會的議案》，決定于 2018 年 1 月 4 日召開公司 2018 年第一次臨時股東大會。
現(xiàn)將具體事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2018 年第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。經(jīng)公司第二屆董事會第二十四次會議審
議通過，公司董事會決定召開本次股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性
公司本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件、證券交易所業(yè)務規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 1 月 4 號 14：00。
（2）網(wǎng)絡投票時間：2018 年 1 月 3 日至 2018 年 1 月 4 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2018 年 1 月
4 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具
體時間為 2018 年 1 月 3 日 15:00 至 2018 年 1 月 4 日 15:00 期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席會議現(xiàn)場或者通過授權委托書委托他人出席現(xiàn)
場會議；
（2）網(wǎng)絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在
網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡投
票中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票結果
為準。
6、股權登記日：2017 年 12 月 27 日
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記
在冊本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議
和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：深圳市南山區(qū)東濱路 4351 號荔源商務大廈 A 座 14 樓會議室。
二、會議審議事項
本次會議審議的提案由公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過后提交，
具體為：
序號 提案名稱
1 審議《關于增補公司非獨立董事的議案》
1.01 《關于增補彭銀利女士為公司非獨立董事的議案》
1.02 《關于增補袁艷女士為公司非獨立董事的議案》
說明：
1、以上議案為累積投票議案，股東擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權的股份
數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任
意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
2、以上提案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見
公司于 2017 年 12 月 19 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關
公告或文件。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
累積投票提案
1.00 審議《關于增補公司非獨立董事的議案》 應選人數(shù) 2 人
《關于增補彭銀利女士為公司非獨立董事的議
1.01 √
案》
1.02 《關于增補袁艷女士為公司非獨立董事的議案》 √
四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法
人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記
手續(xù)；委托代理人出席的，代理人還須持法定代表人授權委托書（格式見附件 2）
和本人身份證。
（2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身
份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權委托
書和本人身份證。
（3）異地股東登記：異地股東參會，應填寫參會登記（格式見附件 3），郵遞
或傳真至公司證券法務部。
2、登記時間：2018 年 1 月 3 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。
3、登記地點：廣東省深圳市南山區(qū)東濱路 4351 號荔源商務大廈 A 棟 15 樓，
名家匯證券法務部。
4、聯(lián)系方式及其他事項
（1）聯(lián)系人：曾麗如，聯(lián)系電話：0755-26067248，傳真：0755-26070372，
郵箱：minkave@minkave.com
（2）現(xiàn)場會議為期半天，與會股東或委托人食宿及交通費用自理。
（3）出席現(xiàn)場會議的股東和股東委托人請攜帶相關證件原件于會前半小時到
會場，以便簽到入場。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡
投票程序具體操作詳見附件 1。
六、備查文件
1、《公司第二屆董事會第二十四次會議決議》；
附件：
1、《參加網(wǎng)絡投票具體操作流程》
2、《授權委托書》
3、《參會股東登記表》
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 19 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡投票具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“365506”，投票簡稱為“名
家投票”。
本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
累積投票提案
1.00 審議《關于增補公司非獨立董事的議案》 應選人數(shù) 2 人
1.01 《關于增補彭銀利女士為公司非獨立董事的議案》 √
1.02 《關于增補袁艷女士為公司非獨立董事的議案》 √
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應當以其所擁
有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票
數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均
視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨立董事（如提案 1，有 2 位候選人，應選人數(shù)為 2 位）
② 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
3、本次股東大會不設置總議案，對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018 年 1 月 4 日的交易時間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 1 月 3 日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）15：00，結束時間為 2018 年 1 月 4 日（現(xiàn)場股東大會結束當日）15：
00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附件 2：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人/公司出席于 2018 年 1 月 4 日召開的深
圳市名家匯科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會，并代表本人/公司依
照以下指示對下列議案投票，本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受托人
可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/公司承擔。
本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對 棄權
目可以投票
累積投票提
案
審議《關于增補公司非獨立董事的議
1.00 應選人數(shù) 2 人
案》
《關于增補彭銀利女士為公司非獨
1.01 √
立董事的議案》
《關于增補袁艷女士為公司非獨立
1.02 √
董事的議案》
備注：
1、上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權”方框內(nèi)劃“√”
做出投票指示。多打或不打視為棄權。
2、委托人未作任何投票指示，則受托人可按照自己的意愿投票表決。
3、除非另有明確指示，受托人亦可自行酌情就本次股東大會上提出的任何
其他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。
4、本授權委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效。
委托人名稱：
委托人身份證號碼或全國統(tǒng)一信用代碼：
所持本公司股票性質(zhì)： 持股數(shù)量：
受托人姓名： 身份證號碼：
授權委托書期限：本授權委托書自簽署之日起至本次股東大會結束之時止。
委托人（簽字或蓋章）：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
深圳市名家匯科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會參會股東登記表
個人股東姓名/法人股東名稱
個人股東身份證號/法人股東注冊號
股東賬號 持股數(shù)量
出席會議人員姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
說明：
1、 請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）；
2、 已填妥及簽署的參會股東登記表，應于 2018 年 1 月 3 日 17：00 之前以
電子郵件、郵寄或傳真方式送達公司，不接受電話登記；
3、 上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。