深圳市名家匯科技股份有限公司
關(guān)于增補公司非獨立董事候選人的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 11 月 15 日，深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
第二屆董事會第二十三次會議對《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》進(jìn)行了修訂，
董事會由七名董事組成修訂為董事會由九名董事組成。上述事項已經(jīng) 2017 年第
四次臨時股東大會審議通過。具體內(nèi)容詳見 2017 年 11 月 16 日及 2017 年 12 月
6 日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
根據(jù)《公司章程》關(guān)于董事人數(shù)的相關(guān)規(guī)定，為保證董事會的正常運作，2017
年 12 月 18 日，公司召開第二屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于增補公
司非獨立董事候選人的議案》。經(jīng)第二屆董事會提名委員會提名并審議通過，公
司董事會一致同意，推選彭銀利女士、袁艷女士為第二屆董事會非獨立董事候選
人，任期自股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿時止，彭銀利女士、袁艷
女士簡歷附后。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事就上述事項發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證
監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 19 日
附：
彭銀利女士簡歷
彭銀利，女，1975 年出生，中國國籍，無永久境外居住權(quán)，大專學(xué)歷。歷
任深圳市名家匯科技股份有限公司財務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)任深圳市名家匯科技股份有限公
司財務(wù)總監(jiān)。截至目前，彭銀利直接持有公司 487,500 股股份，與其他持有公司
5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，從未受過中
國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
袁艷女士簡歷
袁艷，女，1985 年出生，中國國籍，無永久境外居住權(quán)，本科學(xué)歷。曾任
深圳和而泰智能控制股份有限公司公司治理與法務(wù)部法務(wù)主管，深圳市名家匯科
技股份有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任深圳市名家匯科技股份有限公司證券事務(wù)代表、證券
法務(wù)部經(jīng)理。截至目前，袁艷直接持有公司 187,500 股股份，與其他持有公司 5%
以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，從未受過中國證
監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。