深圳市名家匯科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于增補(bǔ)公司非獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見
深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“名家匯”）于 2017
年 12 月 18 日召開公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公
司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《深圳市
名家匯科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，在審閱
有關(guān)文件資料后，對(duì)公司第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議《關(guān)于增補(bǔ)公司非獨(dú)立董
事候選人的議案》，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，發(fā)表意見如下：
1、公司本次增補(bǔ)非獨(dú)立董事的提名方式、程序符合《公司法》、《公司章程》
及《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。
2、我們認(rèn)真審閱了袁艷女士、彭銀利女士的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)
其有《公司法》中規(guī)定不能擔(dān)任公司董事的情況，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，任職資格符合《公司法》、《上市公
司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
我們一致同意袁艷女士、彭銀利女士為公司第二屆董事會(huì)董事候選人，并提
交公司股東大會(huì)表決。
（本頁(yè)無(wú)正文，為獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)公司非獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見之簽字
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獨(dú)立董事簽字：
夏成才 謝 嶺 端木梓榕
深圳市名家匯科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 12 月 18 日