深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
1、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席胡艷君女士召集，會(huì)議通知于 2017 年 12 月 8
日以電話、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次監(jiān)事會(huì)于 2017 年 12 月 18 日在公司會(huì)議室召開，采取現(xiàn)場投票的方
式進(jìn)行表決。
3、本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)到 3 人，出席 3 人。
4、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席胡艷君女士主持。
5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法規(guī)
的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于繼續(xù)用公司自有房產(chǎn)為建行綜合授信提供抵押擔(dān)保的議
案》。
公司擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行（以下簡稱為建設(shè)銀行）申
請授信，同意繼續(xù)將公司自有房產(chǎn)西海岸大廈 17 層抵押給建設(shè)銀行，為建設(shè)銀
行的授信提供抵押擔(dān)保。
（以上議案，同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 12 月 19 日