深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會由董事長程宗玉先生召集，會議通知于 2017 年 12 月 8 日以
專人送達(dá)、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次董事會于 2017 年 12 月 18 日在公司會議室召開，采取現(xiàn)場與通訊相
結(jié)合的方式進(jìn)行表決。
3、本次董事會應(yīng)到 7 人，出席 7 人。其中獨(dú)立董事謝嶺先生通過通訊方式
表決。
4、本次董事會由董事長程宗玉先生主持。
5、公司監(jiān)事胡艷君女士、李娜娜女士、楊偉堅(jiān)先生、公司副總經(jīng)理李冬先
生、財(cái)務(wù)總監(jiān)彭銀利女士列席會議。
6、本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于增補(bǔ)公司非獨(dú)立董事候選人的議案》。
公司第二屆董事會第二十三次會議及 2017 年第四次臨時(shí)股東大會審議通過
《關(guān)于修改的議案》，董事會由七名董事組成修訂為董事會由九名董
事組成。根據(jù)《公司章程》關(guān)于董事人數(shù)的相關(guān)規(guī)定，為保證董事會的正常運(yùn)作，
公司擬增補(bǔ)兩名非獨(dú)立董事候選人。
（1）《關(guān)于增補(bǔ)彭銀利女士為公司非獨(dú)立董事候選人的議案》。
經(jīng)第二屆董事會提名委員會提名并審議通過，同意增補(bǔ)彭銀利女士為公司非
獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿時(shí)止。彭銀
利女士簡歷見附件。
（以上議案，同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
（2）《關(guān)于增補(bǔ)袁艷女士為公司非獨(dú)立董事候選人的議案》。
袁艷女士為公司第二屆監(jiān)事會前任監(jiān)事，于 2017 年 12 月 5 日因公司內(nèi)部工
作崗位調(diào)動原因離任，自離任之日至本公告之日，袁艷女士未買賣公司股票。
經(jīng)第二屆董事會提名委員會提名并審議通過，同意增補(bǔ)袁艷女士為公司非獨(dú)
立董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿時(shí)止。袁艷女
士簡歷見附件。
（以上議案，同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
公司獨(dú)立董事就《關(guān)于增補(bǔ)公司非獨(dú)立董事候選人的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)
立意見。《獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)公司非獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見》、 《關(guān)于增補(bǔ)
公司非獨(dú)立董事候選人的公告》具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于繼續(xù)用公司自有房產(chǎn)為建行綜合授信提供抵押擔(dān)保的議
案》
公司擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行（以下簡稱為建設(shè)銀行）申
請授信，同意繼續(xù)將公司自有房產(chǎn)西海岸大廈 17 層抵押給建設(shè)銀行，為建設(shè)銀
行的授信提供抵押擔(dān)保。
同意授權(quán)董事長程宗玉或者由其轉(zhuǎn)授權(quán)的代理人與建設(shè)銀行簽署與本決議
事項(xiàng)相關(guān)的全部合同、協(xié)議及其他書面文件。
（以上議案，同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
3、審議通過《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。
董事會決定于 2018 年 1 月 4 日下午 2：00 在公司會議室（地址：廣東省深
圳市南山區(qū)東濱路 4351 號荔源商務(wù)大廈 A 座 14 樓），以現(xiàn)場會議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票
形式召開公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會，會議通知詳見同日刊登于中國證監(jiān)
會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
（以上議案，同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆董事會第二十四次會議決議》。
2、《獨(dú)立董事關(guān)于增補(bǔ)公司非獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見》。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 19 日
附件：
彭銀利女士簡歷
彭銀利，女，1975 年出生，中國國籍，無永久境外居住權(quán)，大專學(xué)歷。歷
任深圳市名家匯科技股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)任深圳市名家匯科技股份有限公
司財(cái)務(wù)總監(jiān)。截至目前，彭銀利直接持有公司 487,500 股股份，與其他持有公司
5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，從未受過中
國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
袁艷女士簡歷
袁艷，女，1985 年出生，中國國籍，無永久境外居住權(quán)，本科學(xué)歷。曾任
深圳和而泰智能控制股份有限公司公司治理與法務(wù)部法務(wù)主管，深圳市名家匯科
技股份有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任深圳市名家匯科技股份有限公司證券事務(wù)代表、證券
法務(wù)部經(jīng)理。截至目前，袁艷直接持有公司 187,500 股股份，與其他持有公司 5%
以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，從未受過中國證
監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。