華燦光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華燦光電”）于 2017 年 12 月 14
日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2017
年 12 月 17 日 15 時(shí)以電話方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3
人。會(huì)議召集方式和參加表決人數(shù)等符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議
由監(jiān)事會(huì)主席李瓊主持，會(huì)議審議并通過了以下議案：
一、 審議通過《關(guān)于簽訂發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
的議案》
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審核，同意公司與和諧芯光、New Sure簽訂《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)
議（三）》，就本次重組交易對(duì)方業(yè)績(jī)承諾的期間、承諾的凈利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、 審議通過《關(guān)于簽訂發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
不構(gòu)成重大調(diào)整的議案》
依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2015年9月18日發(fā)布的《上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見問題與解答
修訂匯編》的規(guī)定，就本次重組交易對(duì)方業(yè)績(jī)承諾的期間、承諾的凈利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整不構(gòu)
成重組方案的重大調(diào)整。因此，公司對(duì)本次重組交易對(duì)方業(yè)績(jī)承諾的期間、承諾的凈利
潤(rùn)調(diào)整不構(gòu)成對(duì)原方案的重大調(diào)整。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊
網(wǎng) www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。
特此公告。
華燦光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年12月18日