華燦光電股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于在上市公
司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板
上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法
律法規(guī)、規(guī)范性文件以及華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光
電”）《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為華燦
光電的獨(dú)立董事，對關(guān)于公司第三屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見
如下：
公司與和諧芯光、New Sure 簽訂 《業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（三）》（以下
簡稱“《補(bǔ)充協(xié)議(三)》”）符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證
券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會
頒布的規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利
益的情形。鑒于本次簽訂的《補(bǔ)充協(xié)議(三)》不構(gòu)成對本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨
募集配套資金方案的重大調(diào)整，且屬于公司 2017 年第三次臨時股東大會審議通
過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金
相關(guān)事宜的議案》的授權(quán)董事會調(diào)整事項(xiàng)范圍之內(nèi)，無需另行召開股東大會審議。
關(guān)聯(lián)董事在審議該議案時進(jìn)行了回避表決，會議審議程序、表決方式符合相關(guān)規(guī)
范性文件的規(guī)定。
綜上所述，我們同意公司簽署本次補(bǔ)充協(xié)議事項(xiàng)。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《華燦光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十二
次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》簽字頁）
獨(dú)立董事簽字：
吳玲
徐科
韓洪靈
2017 年 12 月 17 日