三安光電股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017 年 12 月 22 日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：福建省廈門市呂嶺路 1721-1725 號公司一樓會議
室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 2,267,126,118
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 55.5882
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,會議由董事長林志強(qiáng)先生主持，會議的召
集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》、
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事林科闖先生、任凱先生和獨(dú)立董事孫燕
紅女士、翁君奕先生、彭萬華先生因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事余峰先生因工作原因未能出席本次會議；
3、公司董事會秘書和公司聘請的見證律師出席了現(xiàn)場會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：審議公司與福建省泉州市人民政府和福建省南安市人民政府簽署
《投資合作協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類 同意 反對 棄權(quán)
型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 2,265,357,878 99.9220 16,100 0.0007 1,752,140 0.0773
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：湖北正信律師事務(wù)所
律師：答邦彪、漆賢高
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
三安光電本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和三安光電《公司
章程》的規(guī)定，出席會議人員、召集人的資格合法、有效，會議表決程序、表決
結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
三安光電股份有限公司
2017 年 12 月 23 日