東莞勤上光電股份有限公司
關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)《章程》的相關(guān)規(guī)定，
公司第四屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于召開2018年第一次臨時股東
大會的議案》，本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)
將有關(guān)事項通知下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2018年第一次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：董事會召集本次股東大會符合《公司法》、《證
券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件以及公司章程的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
(1)現(xiàn)場會議召開時間為：2018年1月8日(星期一)14：00-15：00。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2018年1月7日—1月8日，其中，通過深圳證券交易所交
易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2018年1月8日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2018年1月7日下午
15:00至2018年1月8日下午15:00的任意時間。
5、會議召開的方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形
式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)
或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票(現(xiàn)場投票可以委托
代理人代為投票)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
6．出席對象：
(1) 截止 2018 年 1 月 3 日（星期三）下午 15:00 收市時在中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以以書面形式委托
代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
7、現(xiàn)場會議召開地點：廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橫江廈管理區(qū)橫江廈工業(yè)一路
東莞勤上光電股份有限公司二樓會議室。
二、會議審議事項
1、關(guān)于修訂《公司章程》的議案
2、關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
3、關(guān)于退出上海知信勤上資產(chǎn)管理中心(有限合伙)的議案
特別說明：本次股東大會對上述議案中小投資者表決單獨計票并披露單獨計
票結(jié)果。中小投資者是指除單獨或合計持有公司5%（含5%）以上股份的股東以
及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的股東。
注：以上議案已經(jīng)第四屆董事會第十七次會議審議通過；議案1需以股東大
會特別決議通過，即由出席會議有效表決權(quán)的2/3以上股份審議通過。具體內(nèi)容
詳見公司2017年12月23日披露于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證
券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的
相關(guān)公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大提案編碼一覽表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
1.00 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 √
2.00 關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案 √
3.00 關(guān)于退出上海知信勤上資產(chǎn)管理中心(有限合伙)的議案 √
四、會議的登記事項
(一)登記方式
1、個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證(或其他能夠證明其身份的
有效證件或證明)、證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人
有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
2、法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人
資格的有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和證券賬戶卡；委托代理人出席會
議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面
授權(quán)委托書。
3、股東可采用現(xiàn)場登記或通過傳真方式登記。
(二)登記時間
2018年1月4日上午9：30-11：30，下午14：30-16：30 。
(三)登記地點
地點：廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橫江廈管理區(qū)東莞勤上光電股份有限公司董事會
辦公室
聯(lián)系電話：0769-83996285，傳真：0769-83756736
聯(lián)系人：馬銳
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、與會人員的食宿及交通費用自理。
2、出席現(xiàn)場會議的股東請于會議召開前半小時至?xí)h地點，并攜帶身份證
明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。
七、備查文件
第四屆董事會第十七次會議決議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會
2017 年 12 月 22 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、投票代碼：362638，投票簡稱：“勤上投票”。
2、填報表決意見。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)
相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票
表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1 、投票時間：2018年1月8日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年1月7日（現(xiàn)場股東大會召開前
一日）下午3：00，結(jié)束時間為2018年1月8日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：
00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)
定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托_________先生/女士代表本單位/本人出席東莞勤上光電股份有
限公司2018年第一次臨時股東大會,并就以下議案行使表決權(quán)：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 同意 反對 棄權(quán)
可以投票
總議案：除累積投票提案外的所有提
100 √
案
1.00 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 √
2.00 關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案 √
關(guān)于退出上海知信勤上資產(chǎn)管理中
3.00 √
心(有限合伙)的議案
委托人簽名：
委托單位名稱(公章)及法定代表人簽名：
委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人證券賬戶：
委托人持股數(shù)： 股
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托書有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人股東
的，應(yīng)加蓋法人單位公章。
附件三：
參會回執(zhí)
致：東莞勤上光電股份有限公司
本人(本公司)擬親自/委托代理人出席2018年1月8日(星期一) 14：00-15：00
舉行的公司2018年第一次臨時股東大會。
股東姓名(名稱)：
身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)：
聯(lián)系電話：
證券賬戶：
持股數(shù)量： 股
股東簽名(蓋章)：
簽署日期： 年 月 日
注：
1、請附上本人身份證復(fù)印件(法人股東為法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)。
2、委托他人出席的尚須填寫《授權(quán)委托書》及提供受托人身份證復(fù)印件。