東莞勤上光電股份有限公司
第四屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 召開情況
東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十七次會議
于 2017 年 12 月 22 日在公司二樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議由董
事長陳永洪先生召集和主持。會議通知已于 2017 年 12 月 18 日以專人送達(dá)、電
子郵件或傳真等方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)出席董事 6 名，實(shí)際出席董事 6 名。
本次會議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)
章和《公司章程》等的規(guī)定，會議合法有效。公司部分監(jiān)事及高管列席了本次會
議。
二、 審議情況
經(jīng)認(rèn)真審議，與會董事以現(xiàn)場結(jié)合通訊投票的方式進(jìn)行表決，形成本次會議
決議如下：
(一)審議通過了關(guān)于修訂《公司章程》的議案。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
根據(jù)公司發(fā)展需要，董事會同意將組成情況調(diào)整為“董事會由 6 名至 9 名董
事組成，董事會設(shè)董事長 1 人，設(shè)副董事長若干人。其中獨(dú)立董事人數(shù)不低于董
事會組成人數(shù)的 1/3?！保Α豆菊鲁獭纷鱿鄳?yīng)修訂，《公司章程》修訂對
照表詳見附件。
本議案尚需提交公司股東大會以特別決議表決通過。
(二)審議通過了關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
《董事會議事規(guī)則》修訂對照表詳見附件。
本議案尚需提交公司股東大會予以審議。
(三)審議通過了關(guān)于退出上海知信勤上資產(chǎn)管理中心(有限合伙)的議案。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會予以審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)及《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》和《證券日報》的《關(guān)于退出上海知信勤上資產(chǎn)管理中心(有限
合伙)的公告》。
(四)審議通過了關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
董事會同意于 2018 年 1 月 8 日(星期一)在公司總部以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相
結(jié)合的方式召開 2018 年第一次臨時股東大會。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)及《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》和《證券日報》的《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通
知》。
三、 備查文件
1、本次董事會決議；
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會
2017 年 12 月 22 日
附件：
《公司章程》修訂對照表
條款 修訂前 修訂后
董事會由 6 名董事組成，其中獨(dú)立董 董事會由 6 名至 9 名董事組成，董事
事 2 名。董事會設(shè)董事長 1 人，設(shè)副 會設(shè)董事長 1 人，設(shè)副董事長若干人。
第一百零六條
董事長若干人。 其中獨(dú)立董事人數(shù)不低于董事會組
成人數(shù)的 1/3。
《董事會議事規(guī)則》修訂對照表
條款 修訂前 修訂后
董事會由 6 名董事（其中 2 人為獨(dú) 董事會由 6 名至 9 名董事（其中獨(dú)立
立董事）組成，設(shè)董事長一人，副 董事人數(shù)不低于董事會組成人數(shù)的
董事長若干人。其中獨(dú)立董事的人 1/3）組成，設(shè)董事長一人，副董事長
數(shù)比例依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí) 若干人。董事長和副董事長由公司董
第二十三條
行。董事長和副董事長由公司董事 事?lián)?，以全體董事人數(shù)過半數(shù)選舉
擔(dān)任，以全體董事人數(shù)過半數(shù)選舉 產(chǎn)生和罷免。董事會秘書由董事長提
產(chǎn)生和罷免。董事會秘書由董事長 名，經(jīng)董事會決議通過并聘用。
提名，經(jīng)董事會決議通過并聘用。