歌爾股份有限公司
關(guān)于同參股子公司真時(shí)科技日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及實(shí)際情況的需要，按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中
華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性
文件的要求，歌爾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)未來十二個(gè)月內(nèi)可能與
關(guān)聯(lián)方參股子公司青島真時(shí)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“真時(shí)科技”）發(fā)生的日常
關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)如下：
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
1、為了適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，落實(shí)智能硬件產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)改進(jìn)新
型智能硬件產(chǎn)品制造工藝，探索新型智能硬件產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展情況，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，
預(yù)計(jì)公司及公司附屬子公司同青島真時(shí)科技有限公司及其附屬子公司在未來十
二個(gè)月內(nèi)開展總額不超過15,000萬元的關(guān)聯(lián)交易，用于向真時(shí)科技銷售商品、提
供勞務(wù)等。
2、本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)于2017年12月26日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議
審議通過。公司獨(dú)立董事進(jìn)行了事前認(rèn)可，并對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意意見。
3、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司持有真時(shí)科技20%股份，為其第二大股東。本次交易
構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。
4、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《歌爾股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決
策制度》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易金額上限低于公司凈資產(chǎn)的5%，決策權(quán)限在董事
會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，不需要通過股東大會(huì)審議。
5、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資
產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
（二）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額
單位：萬元
合同簽訂金額或預(yù)計(jì)
上年實(shí)際發(fā)生
金額
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人
占同類業(yè)務(wù)
未來十二個(gè)月內(nèi) 發(fā)生金額
比例（％）
銷售商品、提供 青島真時(shí)科技有限公
不超過 15,000 128.96 0.00
勞務(wù)等 司及其附屬子公司
（三）截止 2017 年 12 月 26 日，2017 年公司及公司附屬子公司與該關(guān)聯(lián)人
累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為 1,901.84 萬元。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、基本情況
關(guān)聯(lián)方中文名稱：青島真時(shí)科技有限公司
公司類型：其他有限責(zé)任公司
注冊(cè)地：山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路18號(hào)3號(hào)樓401
法定代表人：李金玉
注冊(cè)資本：7,000萬元
成立時(shí)間：2016年8月17日
主要股東：公司持股20%；其他股東：林芝騰訊科技有限公司持股20%、杭州
渡渡鳥股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股35%、天津眾志合企業(yè)管理咨詢合伙
企業(yè)（有限合伙）持股12.5%、天津歌騰飛企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）
持股9%、自然人文博持股3.5%。
經(jīng)營(yíng)范圍：智能可穿戴設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，軟件開發(fā)和運(yùn)營(yíng)，
貨物及技術(shù)進(jìn)出口（法律行政法規(guī)禁止類項(xiàng)目除外，法律行政法規(guī)限制類項(xiàng)目待
取得許可后經(jīng)營(yíng)）。（該住所不得從事生產(chǎn)、加工、制造等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（依法須經(jīng)
批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬元
2016年12月31日 2017年9月30日
總資產(chǎn) 33,071.37 24,920.48
總負(fù)債 880.99 735.67
凈資產(chǎn) 32,190.38 24,184.81
2016年 2017年1月-9月
營(yíng)業(yè)收入 36.56 732.94
凈利潤(rùn) -2,932.12 -8,005.57
注：2016年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2017年1月-9
月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司持有真時(shí)科技股份比例為20%，為其第二大股東。該
關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第五款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系
情形。
3、履約能力分析：真時(shí)科技及其附屬子公司具有能夠提供支付公司相關(guān)產(chǎn)
品貨款的能力。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司及公司附屬子公司向真時(shí)科技及其附屬子公司銷售、購(gòu)買智能硬件產(chǎn)品
（包括但不限于智能可穿戴類產(chǎn)品等），關(guān)聯(lián)交易定價(jià)參考同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格，
按實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行相關(guān)付款和結(jié)算。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
1、落實(shí)公司智能硬件產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)改進(jìn)新型智能硬件產(chǎn)品制造工藝，
探索新型智能硬件產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展情況，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。
2、本次關(guān)聯(lián)交易按照公開、公平、公正的原則，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行，交易
公允，不存在損害上市公司利益的情況。本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司本期及未來財(cái)務(wù)狀
況、經(jīng)營(yíng)成果不產(chǎn)生重大影響。
五、獨(dú)立董事意見
本公司獨(dú)立董事上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，同意提交公司董事會(huì)審
議，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：上述關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》、《證券法》
等法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；上述關(guān)聯(lián)交易符合公平、公開、公
正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
六、備查文件
1、歌爾股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見、獨(dú)立董事意見。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十二月二十六日