歌爾股份有限公司
獨立董事意見
歌爾股份有限公司第四屆董事會第十二次會議于 2017 年 12 月
26 日召開，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為歌爾股份有限公司的獨立董事，基
于獨立、客觀判斷，發(fā)表獨立意見如下：
一、關(guān)于公司同參股子公司青島真時科技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易
的獨立意見
本次日常關(guān)聯(lián)交易事項的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定；相關(guān)內(nèi)容符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定；上述關(guān)聯(lián)交易符合公平、公開、公正的原則，定價公允，
不存在損害公司利益的情形。
我們一致同意本次關(guān)聯(lián)交易事項。
二、關(guān)于及其摘要的獨
立意見
作為歌爾股份有限公司的獨立董事，我們對公司擬實施的《歌爾
股份有限公司“家園 3 號”員工持股計劃（草案）及其摘要》（以下
簡稱“《員工持股計劃（草案）》”）及其摘要相關(guān)事項（以下簡稱
“本次員工持股計劃”）進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為：
1、公司不存在《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意
見》等法律法規(guī)規(guī)定的禁止實施員工持股計劃的情形；
2、《員工持股計劃（草案）》公司本次員工持股計劃的內(nèi)容符
合《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》、《公司章程》
等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，
亦不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與本次員工持股計劃的情
形；本次員工持股計劃確定的持有人均在公司或公司下屬子公司工
作，領(lǐng)取薪酬，并簽訂勞動合同，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件
規(guī)定的持有人條件，主體資格合法、有效；
3、公司本次員工持股計劃立足于當(dāng)前公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，
進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司長期、有效的激勵約束機制，充
分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，吸引和保留優(yōu)秀管理人才和業(yè)務(wù)骨
干，提高公司員工的凝聚力和公司競爭力，確保公司長期、穩(wěn)定發(fā)展；
4、公司本次員工持股計劃的實施是員工在依法合規(guī)、自愿參與、
風(fēng)險自擔(dān)的原則上參與的，不存在違反法律、法規(guī)的情形。
綜上所述，我們一致同意公司擬實施的“家園 3 號”《員工持股
計劃(草案)>》》及其摘要，并同意將相關(guān)議案提交公司股東大會審
議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為歌爾股份有限公司獨立董事獨立意見簽字頁）
獨立董事：
夏善紅 肖星
王田苗
二○一七年十二月二十六日