歌爾股份有限公司獨(dú)立董事
事前認(rèn)可意見
歌爾股份有限公司第四屆董事會第十二次會議擬于 2017 年 12 月
26 日召開，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為歌爾股份有限公司的獨(dú)立董事，事
前認(rèn)真閱讀了相關(guān)會議資料，并對有關(guān)情況進(jìn)行了詳細(xì)了解，認(rèn)為：
一、關(guān)于公司同參股子公司青島真時科技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易
的事前認(rèn)可意見
作為歌爾股份有限公司的獨(dú)立董事，我們對公司擬同參股子公
司青島真時科技有限公司進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前審閱，認(rèn)
為：
本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定；上述關(guān)聯(lián)交易符合公平、公開、公正的原則，定價公允，
不存在損害公司利益的情形。
同意提交公司第四屆董事會第十二次會議審議。
二、關(guān)于公司“家園 3 號”員工持股計(jì)劃(草案)>及其摘要的事
前認(rèn)可意見
作為歌爾股份有限公司的獨(dú)立董事，我們對公司擬實(shí)施的《歌爾
股份有限公司“家園 3 號”員工持股計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《員
工持股計(jì)劃（草案）》”）及其摘要相關(guān)事項(xiàng)（以下簡稱“本次員工
持股計(jì)劃”）進(jìn)行了事前審閱，認(rèn)為：
1、公司不存在《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意
見》等法律法規(guī)規(guī)定的禁止實(shí)施員工持股計(jì)劃的情形；
2、《員工持股計(jì)劃（草案）》的內(nèi)容符合《指導(dǎo)意見》、《公
司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益
的情形，亦不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與本次員工持股
計(jì)劃的情形；本次員工持股計(jì)劃確定的持有人均在公司或公司下屬子
公司工作，領(lǐng)取薪酬，并簽訂勞動合同，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范
性文件規(guī)定的持有人條件，主體資格合法、有效；
3、公司本次員工持股計(jì)劃立足于當(dāng)前公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，
進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司長期、有效的激勵約束機(jī)制，充
分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，吸引和保留優(yōu)秀管理人才和業(yè)務(wù)骨
干，提高公司員工的凝聚力和公司競爭力，確保公司長期、穩(wěn)定發(fā)展；
4、公司本次員工持股計(jì)劃的實(shí)施是員工在依法合規(guī)、自愿參與、
風(fēng)險自擔(dān)的原則上參與的，不存在違反法律、法規(guī)的情形。
綜上所述，同意將上述議案提交公司第四屆董事會第十二次會議
審議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為歌爾股份有限公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見簽字頁）
獨(dú)立董事：
夏善紅 肖星
王田苗
二〇一七年十二月二十三日