歌爾股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第七次會議（以下簡稱“本
次會議”）通知于 2017 年 12 月 22 日以電子郵件方式發(fā)出，于 2017 年 12 月 26 日在
公司會議室以現(xiàn)場加通訊表決方式召開。公司應參加表決監(jiān)事 3 人，實際參加表決
監(jiān)事 3 人，監(jiān)事會主席孫紅斌主持會議。本次會議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章
程》的規(guī)定，會議合法有效。
經(jīng)與會監(jiān)事表決，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于審議的議案》
公司監(jiān)事會經(jīng)認真審核，認為：公司不存在《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃
試點的指導意見》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實施員工持股計劃的情形；
《歌爾股份有限公司“家園 3 號”員工持股計劃（草案）》及其摘要內(nèi)容符合《公司
法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等有關(guān)法律、
法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，本次審議員工持股計劃相關(guān)議案的程序和決策合法、有
效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在以強制方式促使員工參與本
員工持股計劃的情形，本次員工持股計劃有利于公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的順利持續(xù)實施，有
利于實現(xiàn)公司、股東和員工利益的一致性。公司“家園 3 號”員工持股計劃確定的
持有人名單中列示持有人均在公司或公司附屬子公司工作，領(lǐng)取薪酬，并簽訂勞動
合同，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合《歌爾股份有限
公司“家園 3 號”員工持股計劃（草案）》及摘要規(guī)定的持有人范圍，其作為公司員
工持股計劃持有人的主體資格合法、有效。
表決結(jié)果：同意：3 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
《歌爾股份有限公司“家園 3 號”員工持股計劃（草案）》詳見信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
《歌爾股份有限公司“家園 3 號”員工持股計劃（草案）摘要》詳見信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn、 證券時報》、 中國證券報》、 上海證券報》。
特此公告。
歌爾股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年十二月二十六日