東旭光電科技股份有限公司
第八屆二十六次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“東旭光電”）第八屆董
事會(huì)于 2017 年 12 月 25 日上午 10:00 點(diǎn)在公司辦公樓會(huì)議室召開了第二十六次
臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知以電話及郵件方式于 2017 年 12 月 22 日向全體董事發(fā)出。
本次會(huì)議應(yīng)參加董事 6 人，實(shí)際參加董事 6 人，部分高管列席了會(huì)議，會(huì)議由公
司董事長(zhǎng)李兆廷先生主持，會(huì)議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議形成如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金為上海申龍客車有限公司及募投項(xiàng)目
實(shí)施公司增資的議案》（詳見同日披露的《關(guān)于使用募集資金為募投項(xiàng)目實(shí)施子
公司增資的公告》）
同意公司使用 2017 年發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的配套募集資金 80,000 萬(wàn)元為上海
申龍客車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“申龍客車”）進(jìn)行增資，并同意申龍客車使用上
述增資款為募投項(xiàng)目實(shí)施主體即申龍客車全資子公司廣西源正新能源汽車有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“廣西源正”）進(jìn)行增資，用于建設(shè)新能源客車及物流車生產(chǎn)項(xiàng)
目，增資金額全部計(jì)入申龍客車及廣西源正的注冊(cè)資本。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
公司監(jiān)事會(huì)及公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表了無(wú)異議的核查意見
二、審議通過(guò)了《關(guān)于同意公司全資子公司蕪湖東旭光電科技有限公司向
蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)銀行敞口授信并為之提供擔(dān)保的議案》
（詳見同日披露的《關(guān)于為全資子公司及控股子公司提供擔(dān)保的公告》）
同意公司全資子公司蕪湖東旭光電科技有限公司向蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行
開發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)銀行敞口授信 19,500 萬(wàn)元，貸款利率為銀行同期貸款基準(zhǔn)利率
上浮 20%，貸款期限 1 年，公司為該筆授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于同意公司全資子公司蕪湖東旭光電科技有限公司向
徽商銀行蕪湖弋江支行申請(qǐng)銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》（詳見同日披露的
《關(guān)于為全資子公司及控股子公司提供擔(dān)保的公告》）
同意公司全資子公司蕪湖東旭光電科技有限公司向徽商銀行蕪湖弋江支行
申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款 6,000 萬(wàn)元，貸款利率為銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮 20%，貸
款期限 1 年，公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于同意公司控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公
司向蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》
（詳見同日披露的《關(guān)于為全資子公司及控股子公司提供擔(dān)保的公告》）。
同意公司控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司向蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)
銀行開發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)銀行貸款 9,500 萬(wàn)元，貸款利率為銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上
浮 20%，貸款期限 1 年，公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 12 月 26 日