木林森股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十三次會議于2017
年12月25日在公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開，會議通知于2017年12月14日以
電子郵件及書面形式發(fā)出。會議由公司監(jiān)事會主席林玉陜先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事
3人，實際出席監(jiān)事3人，會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會議合法有效。本次會議采用記名投票方式進行
表決，與會監(jiān)事經(jīng)認真審議，形成以下決議：
一、審議并通過了《關(guān)于公司 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
監(jiān)事會認為：本次預計的 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易遵循了交易方自愿、公平合
理、協(xié)商一致的原則，未發(fā)現(xiàn)損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況，符合相關(guān)法律
法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議并通過了《關(guān)于 2018 年度向銀行申請綜合授信敞口額度及相關(guān)授
權(quán)的議案》
監(jiān)事會認為：本次公司及子公司、孫公司在 2018 年度申請銀行綜合授信敞
口額度及貸款的額度系公司發(fā)展需要。審議金額合理，授權(quán)程序規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)損
害公司和中小股東利益的情況，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議。
特此公告。
木林森股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 12 月 26 日