木林森股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”或“木林森”）第三屆董事會第十
九次會議于2017年12月25日以現(xiàn)場加通訊的表決方式在本公司一樓會議室召開，
會議通知于2017年12月14日以電子郵件及書面形式發(fā)出。會議由公司董事長孫清
煥先生主持，監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議應出席董事7人，實際
出席董事7人，其中出席現(xiàn)場會議董事3名，以通訊表決方式參會董事4名；會議
的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定，會議合法有效。本次會議與會董事經認
真審議，形成以下決議：
一、 審議并通過了《關于放棄對參股公司增資擴股的優(yōu)先認繳出資權的議
案》
為加快業(yè)務發(fā)展，進一步完善股權結構，木林森的參股公司開發(fā)晶照明（廈
門）有限公司（以下簡稱“開發(fā)晶”）擬計劃增資 53,637.6085 萬元（約定折合
8434.6833 萬美元），其中由無錫國聯(lián)實業(yè)投資集團有限公司（簡稱“國聯(lián)實業(yè)”）
出資人民幣 70,568.54 萬元，增資后占公司股權比例為 27.35%，其中人民幣
47,314.0965 萬元（約定折合 7,439.1676 萬美元）進入標的公司注冊資本，人
民幣 23,254.4435 萬元作為標的公司資本公積金；無錫國聯(lián)產業(yè)升級投資中心
（有限合伙）（簡稱“國聯(lián)升級基金”）出資人民幣 9,431.46 萬元，增資后占
公司股權比例為 3.66%，其中人民幣 6,323.5120 萬元（約定折合 995.5157 萬美
元）進入標的公司的注冊資本，人民幣 3,107.9480 萬元作為標的公司的資本公
積金。本次增資完成后，開發(fā)晶的注冊資本將由 18,765.1983 萬美元增至
27,199.8816 萬美元。
鑒于本次增資有利于開發(fā)晶未來發(fā)展，公司董事會同意放棄公司享有的本次
開發(fā)晶增資擴股的優(yōu)先認繳權。本次增資完成后，公司對開發(fā)晶的出資比例將由
25.13%降至 17.34%，開發(fā)晶仍為公司的參股公司。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關
于放棄對參股公司增資擴股的優(yōu)先認繳出資權的公告》（公告編號：2017-135）。
二、 審議并通過了《關于 2018 年度預計日常關聯(lián)交易的議案》
公司預計 2018 年將與如下關聯(lián)方發(fā)生日常關聯(lián)交易：與參股公司開發(fā)
晶照明（廈門）有限公司的日常關聯(lián)采購金額預計為 70,000 萬元，關聯(lián)銷
售金額預計為 150,000 萬元；與參股公司淮安澳洋順昌光電技術有限公司的
關聯(lián)采購金額預計為 150,000 萬元。
表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權，關聯(lián)董事孫清煥先生回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018
年度日常關聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：2017-131）。
三、審議并通過了《關于 2018 年度向銀行申請綜合授信敞口額度及相關授
權的議案》
據公司發(fā)展需要，公司及子公司、孫公司在2018年度申請銀行綜合授信敞口
額度及貸款的額度擬確定為人民幣1,000,000萬元；在該額度范圍內，擬授權公司
董事長孫清煥先生就綜合授信、貸款和相應的資產抵押、質押等事項作出決定，
并在授信合同、貸款合同、配套的抵押、質押合同和辦理貸款等事項所需的申請
文件及其它相關文件上代表公司簽字，及授權有關人員辦理相關貸款手續(xù)。
如公司實際使用銀行綜合授信敞口額度及貸款的金額超過上述額度，董事會
將再提請股東大會審議批準。
表決結果： 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權
本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議并通過了《關于 2018 年度公司對子公司提供擔保額度的議案》
為保證生產及經營發(fā)展的需要，公司擬對公司之全資子公司、孫公司、控
股子公司提供擔保額度預計合計不超過 1000,000 萬元，在該額度范圍內，擬授
權公司董事長孫清煥先生就相關的擔保事宜作出決定，并在相關合同和辦理擔保
事項所需的申請文件及其它相關文件上代表公司簽字，并授權有關人員辦理相關
擔保手續(xù)，期限自股東大會通過之日起一年。具體如下：
1、為全資子公司中山市木林森照明科技有限公司銀行授信敞口業(yè)務提供擔
保，擔保金額累計不超過人民幣 50,000 萬元，實際擔保金額、種類、期限等以
合同為準。
2、為全資子公司深圳木林森光顯科技有限公司銀行授信敞口業(yè)務提供擔保，
擔保金額累計不超過人民幣 30,000 萬元，實際擔保金額、種類、期限等以合同
為準。
3、為全資子公司中山市木林森電子有限公司銀行授信敞口業(yè)務提供擔保，
擔保金額累計不超過人民幣 200,000 萬元，實際擔保金額、種類、期限等以合同
為準。
4、為全資子公司江西省木林森光電科技有限公司及其子公司銀行授信敞口
業(yè)務提供擔保，擔保金額累計不超過人民幣 140,000 萬元，實際擔保金額、種類、
期限等以合同為準。
5、為全資子公司江西省木林森照明有限公司及其子公司、孫公司銀行授信
敞口業(yè)務提供擔保，擔保金額累計不超過人民幣 250,000 萬元，實際擔保金額、
種類、期限等以合同為準。
6、為全資子公司木林森有限公司（香港）及其子公司、孫公司銀行授信敞
口業(yè)務提供擔保，擔保金額累計不超過人民幣 135,000 萬元，實際擔保金額、種
類、期限等以合同為準。
7、為全資子公司義烏木林森照明科技有限公司銀行授信敞口業(yè)務提供擔保，
擔保金額累計不超過人民幣 180,000 萬元，實際擔保金額、種類、期限等以合同
為準。
8、為控股子公司吉安市木林森電子科技有限公司銀行授信敞口業(yè)務提供擔
保，擔保金額累計不超過人民幣 5,000 萬元，實際擔保金額、種類、期限等以合
同為準。
9、為控股子公司中山市格林曼光電科技有限公司銀行授信敞口業(yè)務提供擔
保，擔保金額累計不超過人民幣 10,000 萬元，實際擔保金額、種類、期限等以
合同為準。
表決結果： 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關
于公司對子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：2017-132）。
五、審議并通過了《關于控股股東為公司提供銀行授信擔保額度暨關聯(lián)交易
的議案》
為支持公司獲得銀行授信，保證公司生產及經營發(fā)展的需要，控股股東孫清
煥先生擬對公司及下屬子公司、孫公司提供銀行授信擔保額度預計合計不超過
1000,000 萬元。孫清煥先生為公司提供銀行授信擔保額度為無償擔保，不向公司
收取任何費用。
表決結果： 6 票贊成，0 票反對，0 票棄權，關聯(lián)董事孫清煥先生回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關
于控股股東為公司提供銀行授信擔保額度暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：
2017-133）。
六、審議并通過了《關于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》
根據相關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，提議2018年1月10日召開2018年第
一次臨時股東大會。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，
具體內容詳見公司刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關
于召開2018年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-134）。
五、備查文件
1、第三屆董事會第十九次會議決議。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 26 日