木林森股份有限公司
獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立
董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《木林森股份有限公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定，我們作
為木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司第三屆董事會(huì)第
十九次會(huì)議審議的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：
（一）《關(guān)于 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
我們事前審閱了本議案及相關(guān)材料，了解了 2017 年關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際發(fā)生情
況和 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的情況，2017 年已經(jīng)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公平、
合理，沒(méi)有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益；認(rèn)為公司 2018 年日常關(guān)聯(lián)交
易預(yù)計(jì)的情況符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)則和制度的規(guī)定，不存在
損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東利益的情形。
（二）《關(guān)于控股股東為公司提供銀行授信擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
作為公司的獨(dú)立董事，我們認(rèn)為：控股股東孫清煥先生擬對(duì)公司及下屬子公
司、孫公司提供銀行授信擔(dān)保額度預(yù)計(jì)合計(jì)不超過(guò) 1,000,000 萬(wàn)元，孫清煥先生
為公司及下屬子公司、孫公司提供銀行授信擔(dān)保額度為無(wú)償擔(dān)保，不收取任何費(fèi)
用，符合公司及全體股東利益，不存在損害其他股東利益的情形，符合中國(guó)證券
監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。
綜上所述，我們同意將上述公司《關(guān)于 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
及《關(guān)于控股股東為公司提供銀行授信擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第
三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議進(jìn)行審議，關(guān)聯(lián)董事需要回避表決。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為獨(dú)立董事第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)
可意見(jiàn)之簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽署：
唐國(guó)慶 張紅 陳國(guó)堯
2017 年 12 月 25 日