盈方微電子股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒有否決議案的情形；
2、本次會(huì)議不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開情況
（一）召開時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 12 月 20 日下午 2:00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 12 月 19 日—2017 年 12 月 20 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年 12 月 20 日
9:30—11:30, 13:00—15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年
12 月 19 日 15:00—12 月 20 日 15:00。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)科苑路 866 號(hào)上海中興和泰酒店會(huì)議
室
（三）會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：代行董事長(zhǎng)方旭升先生
（六）本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及
《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東合
計(jì) 28 人，代表股份 256,566,775 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 31.4179％。其
中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共 4 人，代表股份 254,675,360 股，占公
司有表決權(quán)股份總數(shù)的 31.1862％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 24 人，代表股份
1,891,415 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2316％。
公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及見證律師出席了本次股東大會(huì)。
三、議案的審議和表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
議案 1.00：《關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案》
表決結(jié)果：通過本議案。
總表決情況：
占出席會(huì) 占出席會(huì)
中小股東
議案 總得票數(shù) 議所有股 議中小股 是否
議案名稱 表決之得
序號(hào) （股） 東所持表 東所持表 當(dāng)選
票數(shù)（股）
決權(quán)比例 決權(quán)比例
《關(guān)于增補(bǔ)楊利
1.01 成為公司獨(dú)立董 254,764,368 99.2975% 40,868,792 95.7761% 是
事的議案》
《關(guān)于增補(bǔ)林卓
1.02 彬?yàn)楣惊?dú)立董 257,313,375 100.2910% 43,417,799 101.7497% 是
事的議案》
議案 2.00：《關(guān)于增補(bǔ)非獨(dú)立董事候選人的議案》
表決結(jié)果：通過本議案。
總表決情況：
同意 215,681,376 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 84.0644％；反對(duì)
107,415 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0419％；棄權(quán) 40,777,984 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 15.8937％。
中小股東總表決情況：
同意 1,785,800 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.1850％；反對(duì) 107,415
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2517％；棄權(quán) 40,777,984 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 95.5632％。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
2、律師姓名：張雋、周宇斌
3、結(jié)論性意見：
本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《證券法》、《公司
法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員資格合法
有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結(jié)果合法有效，本次股東大會(huì)形成
的決議合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所出具的法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 12 月 21 日