北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
關(guān)于深圳證券交易所對(duì)公司關(guān)注函的回復(fù)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到深圳
證券交易所中小板公司管理部下發(fā)的《關(guān)于對(duì)北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公
司的關(guān)注函》（中小板關(guān)注函【2017】第 210 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“關(guān)注函”），
公司組織相關(guān)部門對(duì)關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真討論和分析，現(xiàn)就關(guān)注函所提問(wèn)題及公
司相關(guān)回復(fù)說(shuō)明公告如下：
2017 年 12 月 13 日，你公司披露《關(guān)于投資創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園事項(xiàng)的進(jìn)展公告》，
截至目前，你公司仍在與某地方政府就創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園的規(guī)劃及定位調(diào)整、項(xiàng)目用
地、優(yōu)惠政策和投資建設(shè)等事項(xiàng)進(jìn)行商談，尚存在較大的不確定性。同時(shí)，你
公司披露《重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告》，你公司正在洽談重大戰(zhàn)略合作及具體項(xiàng)
目的服務(wù)合同，合作方所在行業(yè)為特色小鎮(zhèn)、特色園區(qū)、特色主題公園、特色
文旅地產(chǎn)、特色觀光消費(fèi)等項(xiàng)目的投資和運(yùn)營(yíng)。我部對(duì)此表示高度關(guān)注，請(qǐng)你
公司就以下事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真自查并做出書面說(shuō)明：
1、請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明你公司投資創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園的投資金額以及是否達(dá)到你公司股東
大會(huì)審議的標(biāo)準(zhǔn)，并說(shuō)明相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展與你公司于 11 月 29 日披露的《重大
事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告》中披露的內(nèi)容是否一致。
回復(fù)：
（1）投資金額及是否達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)
本公司是一家以創(chuàng)意設(shè)計(jì)為核心，設(shè)計(jì)和施工一體化的大型建筑裝飾公司，
長(zhǎng)期致力于大建設(shè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈整合，創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)、特色小鎮(zhèn)、特色文旅地產(chǎn)
等是公司重要的業(yè)務(wù)發(fā)展方向之一。2017 年初，公司開始與該地方政府就創(chuàng)意
產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目進(jìn)行洽談，經(jīng)過(guò)前期的規(guī)劃論證和談判，雙方就打造文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵
化器基本達(dá)成一致，重點(diǎn)聚焦研發(fā)設(shè)計(jì)創(chuàng)意、建筑設(shè)計(jì)創(chuàng)意、文化傳媒創(chuàng)意、咨
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詢策劃創(chuàng)意、時(shí)尚消費(fèi)創(chuàng)意等領(lǐng)域。隨后公司組織團(tuán)隊(duì)開展了初步的規(guī)劃設(shè)計(jì)工
作，并與地方政府就項(xiàng)目用地、政策扶持、項(xiàng)目投融資等展開深入洽談，考慮到
各地產(chǎn)業(yè)園區(qū)和特色小鎮(zhèn)的投資建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，為了結(jié)合雙方各自的優(yōu)勢(shì)資源，突出
園區(qū)的產(chǎn)業(yè)特色，公司與政府洽談進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)業(yè)園的規(guī)劃定位，突出強(qiáng)化以建
筑裝配化、建筑及建筑裝飾研發(fā)設(shè)計(jì)為主的產(chǎn)業(yè)特色。經(jīng)過(guò)前期的規(guī)劃設(shè)計(jì)、投
資談判等工作初步測(cè)算，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目投資金額約 6 億元。目前公司正在與地方政
府就上述合作事項(xiàng)的關(guān)鍵細(xì)節(jié)進(jìn)行商談，如果達(dá)成一致，預(yù)計(jì)將首先簽署意向投
資合同書。之后雙方將持續(xù)推進(jìn)正式投資的前期工作，包括細(xì)化設(shè)計(jì)方案、辦理
項(xiàng)目報(bào)批手續(xù)、推進(jìn)土地招拍掛手續(xù)、落實(shí)稅收優(yōu)惠和財(cái)政扶持等。待各項(xiàng)實(shí)際
投資條件具備后，在正式投資前，公司將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際投資金額履行董事會(huì)或股
東大會(huì)審批程序。目前，此合作事項(xiàng)正在商談中，尚存在較大的不確定性，敬請(qǐng)
廣大投資者注意。
根據(jù)深交所股票上市規(guī)則，上市公司對(duì)外投資金額占上市公司最近一期經(jīng)審
計(jì)凈資產(chǎn)的 50％以上，該筆投資需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。本公司 2016 年度經(jīng)
審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益為 1,085,571,446.23 元，如果此次項(xiàng)目的實(shí)際投
資金額達(dá)到 6 億元，則需要在正式投資前提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（2）相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展與《重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告》中披露的內(nèi)容是否一致
公司于 12 月 13 日披露的《關(guān)于投資創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園事項(xiàng)的進(jìn)展公告》和 11 月
29 日披露的《重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告》中披露的內(nèi)容一致，目前公司與地方政
府正對(duì)投資創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園的關(guān)鍵合作事項(xiàng)進(jìn)行商談，項(xiàng)目的實(shí)際投資建設(shè)和審批程
序如前所述將會(huì)分階段進(jìn)行。
2、2017 年 11 月 1 日，你公司因擬簽訂重大戰(zhàn)略合作協(xié)議申請(qǐng)股票停牌，
并于 11 月 15 日、11 月 29 日和 12 月 13 日分別因洽談另一項(xiàng)戰(zhàn)略合作協(xié)議、擬
參與創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資事項(xiàng)和洽談重大戰(zhàn)略合作事項(xiàng)申請(qǐng)股票繼續(xù)停牌，請(qǐng)
詳細(xì)說(shuō)明你公司上述籌劃事項(xiàng)的進(jìn)展情況，以及申請(qǐng)股票繼續(xù)停牌的必要性、
下一步工作計(jì)劃和預(yù)計(jì)復(fù)牌時(shí)間。同時(shí)，請(qǐng)你公司根據(jù)《中小企業(yè)板信息披露
業(yè)務(wù)備忘錄第 14 號(hào)：上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》的要求，對(duì)與股票停牌相關(guān)的信息
披露進(jìn)行全面自查，詳細(xì)說(shuō)明你公司的信息披露是否合法合規(guī)、就防止停牌時(shí)
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間過(guò)長(zhǎng)已采取的措施以及是否存在以申請(qǐng)停牌代替公司及相關(guān)方的信息保密義
務(wù)的情形。
回復(fù)：
（1）籌劃事項(xiàng)的進(jìn)展情況
2017 年 11 月 1 日，公司因擬簽訂重大戰(zhàn)略合作協(xié)議，經(jīng)公司向深圳證券
交易所申請(qǐng)，公司股票自 2017 年 11 月 1 日開市起停牌，停牌時(shí)間不超過(guò) 10
個(gè)交易日。2017 年 11 月 15 日，公司披露了《關(guān)于簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》，
公司與北京青旅領(lǐng)澤文化發(fā)展有限公司就大型城市綜合體及文化產(chǎn)業(yè)園和“青旅
領(lǐng)澤文化系特色小鎮(zhèn)”的工程和運(yùn)營(yíng)，開展各地特色小鎮(zhèn)設(shè)計(jì)、建設(shè)和投資運(yùn)營(yíng)
服務(wù)達(dá)成全面戰(zhàn)略合作，目前雙方已經(jīng)合作開始針對(duì)近期重點(diǎn)開發(fā)的特色小鎮(zhèn)項(xiàng)
目進(jìn)行前期規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。
2017 年 11 月 15 日，由于公司正在洽談另一項(xiàng)重大戰(zhàn)略合作協(xié)議，經(jīng)公
司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票自 2017 年 11 月 15 日開市起繼續(xù)停牌，
停牌時(shí)間不超過(guò) 10 個(gè)交易日。2017 年 11 月 29 日，公司披露了《關(guān)于簽署
戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》，公司與江西金融在綜合金融服務(wù)、共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基
金等方面達(dá)成全面戰(zhàn)略合作，目前雙方正在進(jìn)一步商討具體合作方案的細(xì)節(jié)。
2017 年 11 月 29 日，因公司正在參與某地方政府的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的投
資洽談，投資金額預(yù)計(jì)達(dá)到《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的需提交股東
大會(huì)審議的標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票自 2017 年 11 月 29
日開市起繼續(xù)停牌，停牌時(shí)間不超過(guò) 10 個(gè)交易日。2017 年 12 月 13 日，公司
披露了《關(guān)于投資創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園事項(xiàng)的進(jìn)展公告》，目前公司正與地方政府就創(chuàng)意
產(chǎn)業(yè)園的關(guān)鍵合作事項(xiàng)進(jìn)行商討。
2017 年 12 月 13 日，因公司正在洽談重大戰(zhàn)略合作及具體項(xiàng)目的服務(wù)合同，
經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票自 2017 年 12 月 13 日開市起繼續(xù)停牌，
停牌時(shí)間不超過(guò) 10 個(gè)交易日。目前各方正在就合作內(nèi)容、合作方式、合作條件
等進(jìn)行商談。
（2）股票停牌的必要性、是否存在以申請(qǐng)停牌代替公司及相關(guān)方的信息保
密義務(wù)的情形
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本公司是一家以創(chuàng)意設(shè)計(jì)為核心，設(shè)計(jì)和施工一體化的大型建筑裝飾公司，
并長(zhǎng)期致力于大建設(shè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈整合。為了發(fā)揮公司創(chuàng)意設(shè)計(jì)的核心能力以及
公司在大建設(shè)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)、資源優(yōu)勢(shì)，公司很早便確定創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)、特色小鎮(zhèn)、
特色文旅地產(chǎn)等領(lǐng)域?yàn)楣疚磥?lái)發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向之一。股票停牌期間，圍繞
著前述重要戰(zhàn)略方向，公司披露了多項(xiàng)重大戰(zhàn)略合作協(xié)議及投資意向。2017 年
11 月 15 日，公司對(duì)外披露了與北京青旅領(lǐng)澤文化發(fā)展有限公司就大型城市綜合
體及文化產(chǎn)業(yè)園和“青旅領(lǐng)澤文化系特色小鎮(zhèn)”的工程和運(yùn)營(yíng)，開展各地特色小鎮(zhèn)
設(shè)計(jì)、建設(shè)和投資運(yùn)營(yíng)服務(wù)達(dá)成全面戰(zhàn)略合作；2017 年 11 月 29 日，公司對(duì)外
披露與地方政府商談擬投資以建筑裝配化、建筑及建筑裝飾研發(fā)設(shè)計(jì)為主的創(chuàng)意
產(chǎn)業(yè)園區(qū)；2017 年 12 月 13 日，公司對(duì)外披露正與合作方在特色小鎮(zhèn)、特色園
區(qū)、特色主題公園、特色文旅地產(chǎn)等領(lǐng)域洽談重大戰(zhàn)略合作及具體項(xiàng)目的服務(wù)合
同；同時(shí)為了支持公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，2017 年 11 月 29 日，公司對(duì)外披露與
江西金融在綜合金融服務(wù)方面達(dá)成全面戰(zhàn)略合作。以上事項(xiàng)均是公司為實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)
發(fā)展戰(zhàn)略而做出的重要布局，一旦合作事項(xiàng)能夠順利開展，將對(duì)公司未來(lái)的發(fā)展
帶來(lái)積極影響。鑒于該等事項(xiàng)的重要性，為了保證信息披露公平性，維護(hù)全體投
資者利益，公司在做好保密義務(wù)的前提下，特向深圳證券交易所申請(qǐng)股票停牌，
公司認(rèn)為停牌具有必要性，不存在以申請(qǐng)停牌代替公司及相關(guān)方的信息保密義務(wù)
的情形。
（3）信息披露是否合法合規(guī)
2017 年 11 月 1 日，公司因擬簽訂重大戰(zhàn)略合作協(xié)議，經(jīng)公司向深圳證券交
易所申請(qǐng)，發(fā)布了《重大事項(xiàng)停牌公告》，公司股票自 2017 年 11 月 1 日開
市起停牌，停牌時(shí)間不超過(guò) 10 個(gè)交易日。2017 年 11 月 15 日，公司披露了《關(guān)
于簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》，公司與北京青旅領(lǐng)澤文化發(fā)展有限公司就特色小
鎮(zhèn)及產(chǎn)業(yè)園開發(fā)方面達(dá)成戰(zhàn)略合作。公司此次停牌根據(jù)《中小板信息披露業(yè)務(wù)備
忘錄第 14 號(hào)：上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》第十條“上市公司因簽訂重大合同或戰(zhàn)略
性協(xié)議申請(qǐng)停牌的，停牌時(shí)間不得超過(guò) 10 個(gè)交易日”的規(guī)定。同時(shí)，公司在 2017
年 11 月 15 日發(fā)布的《關(guān)于簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》中作了如下風(fēng)險(xiǎn)提示：“本
協(xié)議為戰(zhàn)略合作協(xié)議，各項(xiàng)具體事宜以各方簽署正式協(xié)議中的約定為準(zhǔn)。本協(xié)議
的簽署對(duì)公司短期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不構(gòu)成重大影響”。
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2017 年 11 月 15 日，由于公司正在洽談另一項(xiàng)重大戰(zhàn)略合作協(xié)議，經(jīng)公
司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司發(fā)布了《重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告》，公司股票自
2017 年 11 月 15 日開市起繼續(xù)停牌，停牌時(shí)間不超過(guò) 10 個(gè)交易日。2017 年
11 月 29 日，公司披露了《關(guān)于簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》，公司與江西金融
在綜合金融服務(wù)方面達(dá)成戰(zhàn)略合作。公司此次停牌根據(jù)《中小板信息披露業(yè)務(wù)備
忘錄第 14 號(hào)：上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》第十條“上市公司因簽訂重大合同或戰(zhàn)略
性協(xié)議申請(qǐng)停牌的，停牌時(shí)間不得超過(guò) 10 個(gè)交易日”的規(guī)定，同時(shí)，公司在 2017
年 11 月 29 日發(fā)布的《關(guān)于簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》中做出了如下的風(fēng)險(xiǎn)提示：
“本次簽訂的協(xié)議為框架性協(xié)議，協(xié)議中約定的具體合作事項(xiàng)尚需簽署正式協(xié)議，
正式協(xié)議的簽訂及具體合作事項(xiàng)的推進(jìn)可能存在一定的不確定性，提請(qǐng)投資者注
意。”
2017 年 11 月 29 日，因公司正在參與某地方政府的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的投
資洽談，投資金額預(yù)計(jì)達(dá)到《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的需提交股東
大會(huì)審議的標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，發(fā)布了《重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公
告》，公司股票自 2017 年 11 月 29 日開市起繼續(xù)停牌，停牌時(shí)間不超過(guò) 10 個(gè)
交易日。公司此次停牌根據(jù)《中小板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 14 號(hào)：上市公司停
復(fù)牌業(yè)務(wù)》第九條“上市公司因籌劃購(gòu)買或出售資產(chǎn)（含股權(quán)）、對(duì)外投資事項(xiàng)
申請(qǐng)停牌的，（一）公司因籌劃購(gòu)買或出售資產(chǎn)、對(duì)外投資事項(xiàng)申請(qǐng)停牌的，相
關(guān)事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)達(dá)到《股票上市規(guī)則》規(guī)定的需提交股東大會(huì)審議的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（三）
公司因籌劃購(gòu)買或出售資產(chǎn)、對(duì)外投資事項(xiàng)申請(qǐng)停牌的，停牌時(shí)間不得超過(guò) 10
個(gè)交易日”的規(guī)定。同時(shí)，公司在 2017 年 12 月 13 日發(fā)布的《關(guān)于投資創(chuàng)意
產(chǎn)業(yè)園事項(xiàng)的進(jìn)展公告》中作出了如下風(fēng)險(xiǎn)提示“目前，此合作事項(xiàng)正在商談中，
尚存在較大的不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意”。
2017 年 12 月 13 日，因公司正在洽談重大戰(zhàn)略合作及具體項(xiàng)目的服務(wù)合
同，合作方所在行業(yè)為特色小鎮(zhèn)、特色園區(qū)、特色主題公園、特色文旅地產(chǎn)、特
色觀光消費(fèi)等項(xiàng)目的投資和運(yùn)營(yíng)。經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，發(fā)布了《重大
事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告》，公司股票自 2017 年 12 月 13 日開市起繼續(xù)停牌，停牌
時(shí)間不超過(guò) 10 個(gè)交易日。公司此次停牌根據(jù)《中小板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 14
號(hào)：上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》第十條“上市公司因簽訂重大合同或戰(zhàn)略性協(xié)議申請(qǐng)
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停牌的，停牌時(shí)間不得超過(guò) 10 個(gè)交易日”的規(guī)定。同時(shí)，公司在 2017 年 12 月
13 日發(fā)布的《重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告》中作出了如下風(fēng)險(xiǎn)提示“目前該事項(xiàng)正
在商談之中，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)?！?。
經(jīng)自查，公司的停牌及相關(guān)信息披露符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、 中小板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 14 號(hào)：
上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并充分披露了相關(guān)合作
事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。但 2017 年 11 月 1 日至 11 月 29 日，在股票停牌期間，公司未按照
規(guī)定每五個(gè)交易日披露停牌進(jìn)展公告，公司于 2017 年 12 月 7 日收到深圳證券交
易所關(guān)于該事項(xiàng)的監(jiān)管函，今后，公司將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)信息披露工作，及時(shí)履行
披露義務(wù)。
（4）就防止停牌時(shí)間過(guò)長(zhǎng)已采取的措施、下一步工作計(jì)劃和預(yù)計(jì)復(fù)牌時(shí)間
2017 年 12 月 13 日，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，發(fā)布了《重大事項(xiàng)
繼續(xù)停牌公告》，因公司正在洽談重大戰(zhàn)略合作及具體項(xiàng)目的服務(wù)合同，公司股
票自 2017 年 12 月 13 日開市起繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò) 10 個(gè)交易日，
即不超過(guò) 2017 年 12 月 26 日。
為防止停牌時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，公司將加快推進(jìn)合作事項(xiàng)的談判進(jìn)程，在簽署協(xié)議后
將及時(shí)履行信息披露義務(wù)并向深圳證券交易所申請(qǐng)股票復(fù)牌。
3、你公司認(rèn)為應(yīng)予說(shuō)明的其它事項(xiàng)。
回復(fù)：無(wú)。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2017年12月19日
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