證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）101 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十六次會議通
知于 2017 年 12 月 15 日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會議于 2017 年 12 月 22 日上午 9：
00 以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席會議董事 9 名，會議由董事長
林敏先生主持。本次會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購
買理財產(chǎn)品的議案》。
為提高募集資金使用效率，使閑置募集資金產(chǎn)生更大收益，在不影響募集資金投資項(xiàng)目
建設(shè)和募集資金正常使用的前提下，公司擬使用合計不超過人民幣 60,000 萬元的閑置募集
資金購買投資期限不超過一年的低風(fēng)險保本型銀行理財產(chǎn)品。
《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：（2017）103 號）詳見
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公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦人出具了明確同意意見，具體內(nèi)容詳見信息披露網(wǎng)站巨潮
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三、備查文件
1、第四屆董事會第三十六次會議決議；
2、獨(dú)立董事《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2017 年 12 月 23 日