證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）103 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《浙江水晶光電科技股份有限公
司募集資金使用管理制度》、《短期理財(cái)業(yè)務(wù)管理制度》等相關(guān)規(guī)定，浙江水晶光電科技股份
有限公司（以下簡稱“公司”或“水晶光電”）于2017年12月22日召開的第四屆董事會第三十六
次會議和第四屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品
的議案》，同意公司以合計(jì)不超過人民幣60,000萬元的閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品，具體情
況公告如下：
一、公司本次募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江水晶光電科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換
公司債券的批復(fù)》證監(jiān)許可〔2017〕1752 號文核準(zhǔn)，浙江水晶光電科技股份有限公司（以
下簡稱“水晶光電”或“公司”）于 2017 年 11 月 17 日公開發(fā)行了 1,180 萬張可轉(zhuǎn)換公司債
券，發(fā)行價(jià)格為每張 100 元，募集資金總額為 118,000 萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣
19,537,524.01，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 1,160,462 ,475.99 元。以上募集資金到位情況已
由天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健驗(yàn)〔2017〕469 號《驗(yàn)資報(bào)告》確認(rèn)。
二、本次閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證
券交易所中小板企業(yè)上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《募集資金使用管理制度》、《短期理財(cái)
業(yè)務(wù)管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，使閑置
募集資金產(chǎn)生更大收益，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用的前提下，公
司擬使用合計(jì)不超過人民幣 60,000 萬元的閑置募集資金購買投資期限不超過一年的低風(fēng)險(xiǎn)
保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。在不超過前述額度范圍內(nèi)，自本次董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效，
資金可以滾動使用。同時(shí)授權(quán)公司董事長在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)，并由公司財(cái)務(wù)部
門辦理相關(guān)合同文件簽署等具體實(shí)施事項(xiàng)。
三、 風(fēng)險(xiǎn)管控
公司嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度的要求進(jìn)行決策。為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司僅對安全性高、滿足保
本要求，提供保本承諾及發(fā)行主體為商業(yè)銀行的投資產(chǎn)品進(jìn)行投資，且不得購買以二級市場
股票及其衍生品以及無擔(dān)保債券的銀行理財(cái)產(chǎn)品。公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)關(guān)注和分析理財(cái)產(chǎn)品
的投向及其進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制市場風(fēng)險(xiǎn)。
公司審計(jì)部門將理財(cái)產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督。獨(dú)立董事和監(jiān)事會有權(quán)對公司募集資金
使用和購買理財(cái)產(chǎn)品情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。同時(shí)，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義
務(wù)。
四、 監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見
1、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金購買投資期限不超過一年的低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行
理財(cái)產(chǎn)品符合相關(guān)規(guī)定，有助于提供高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，不影響募集
資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，符合公司和全體股東的利益。我們同意公司使用部分閑置募集資金購
買理財(cái)產(chǎn)品。
2、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)符合《深圳證券交易
所中小板企業(yè)上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、 上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》、公司《募集資金使用管理制度》、《短期理財(cái)業(yè)務(wù)管理制度》等相關(guān)
規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，我們同意公司使用部分
閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品。
3、保薦機(jī)構(gòu)意見
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品事宜，已經(jīng)董事會、
監(jiān)事會審議通過，全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。本次事項(xiàng)無需提交股東大會審
議，公司已履行了相應(yīng)的法律程序。水晶光電本次使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理
財(cái)產(chǎn)品符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《上市公司監(jiān)管指引第
2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的有關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資計(jì)劃
的正常運(yùn)行，不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況；保薦機(jī)構(gòu)對
公司本次使用不超過 60,000 萬元閑置募集資金購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品事宜無異議。
五、 購買理財(cái)產(chǎn)品對上市公司的影響
1、公司使用部分閑置募集資金購買安全性高、風(fēng)險(xiǎn)低、投資期限不超過一年的保本型
銀行理財(cái)產(chǎn)品，是在確保不影響募集資金投資計(jì)劃的前提下實(shí)施的，不會影響公司募集資金
項(xiàng)目建設(shè)需要。
2、通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，
為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
六、 其他
本次公司使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的額度在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大
會審議。
七、 備查文件
1、公司第四屆董事會第三十六次會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議；
3、公司獨(dú)立董事《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；
4、安信證券股份有限公司《關(guān)于浙江水晶光電科技股份有限公司使用部分閑置募集資
金購買理財(cái)產(chǎn)品的核查意見》。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2017 年 12 月 23 日