上海貝嶺股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
上海貝嶺股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議
《通知》和《文件》于 2017 年 12 月 18 日以電子郵件方式發(fā)出，2017 年 12 月
22 日以通訊方式完成表決。
公司全體監(jiān)事認(rèn)真審閱了會(huì)議議案，并以記名方式對(duì)議案進(jìn)行了投票表決。
本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)參加表決的監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決的監(jiān)事 3 名，會(huì)議的召開(kāi)符
合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，形成的決議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選徐燕女士擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的預(yù)案》。
王力強(qiáng)先生因工作原因，不再擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，經(jīng)控股股東華
大半導(dǎo)體有限公司推薦，補(bǔ)選徐燕女士擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期與公
司第七屆監(jiān)事會(huì)任期一致。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案將提交公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 12 月 23 日