上海貝嶺股份有限公司
第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
上海貝嶺股份有限公司（以下簡稱：“公司”）第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議《通知》
和《文件》于2017年12月18日以電子郵件方式發(fā)出，2017年12月22日以通訊方式完
成表決。
公司董事會(huì)全體董事認(rèn)真審閱了會(huì)議議案，并以記名方式對議案進(jìn)行了投票表
決。本次董事會(huì)應(yīng)參加表決的董事7名，實(shí)際參加表決的董事7名，會(huì)議的召集、召
開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議通過以下議案：
1、《關(guān)于修改的預(yù)案》
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
《公司章程》修改的內(nèi)容詳見公司于2017年12月23日在《中國證券報(bào)》和上海
證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于修改的公告》（臨
2017-55）
本議案將提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2、《關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 23 日