江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八
屆董事會任期已滿，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會進(jìn)行
換屆選舉。公司董事會于 2017 年 12 月 20 日召開了第八屆董事會第
三十次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案》
及《關(guān)于選舉第九屆董事會獨立董事的議案》。
公司第九屆董事會由 7 名董事組成，其中非獨立董事 4 名，獨立
董事 3 名。根據(jù)股東單位推薦、公司董事會提名委員會提名，董事會
同意提名胡成中、施永晨、陳曉東、雷忠為公司第九屆董事會非獨立
董事候選人，朱依諄、朱義坤、曾偉為公司第九屆董事會獨立董事候
選人（董事候選人簡歷詳見附件）。以上獨立董事候選人已按照證監(jiān)
會《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨立董事資格
證書，其任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后方
可提交股東大會審議。
公司獨立董事對本次董事會換屆發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見
公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)的《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見》。
公司第九屆董事會成員任期自股東大會選舉產(chǎn)生之日起三年。股
東大會將采取累積投票制對非獨立董事候選人、獨立董事候選人進(jìn)行
分別、逐項表決。為確保董事會的正常運作，第八屆董事會的現(xiàn)有董
事在新一屆董事會產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會
產(chǎn)生之日。
公司對第八屆董事會各位董事在任職期間為公司及董事會所做
出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一七年十二月二十一日
附件：董事候選人簡歷
非獨立董事候選人胡成中
胡成中，男，1961 年 3 月出生，博士，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任樂清
縣求精開關(guān)廠廠長，溫州德力西電器有限公司董事長，浙江德力西集
團(tuán)公司董事長。現(xiàn)任德力西集團(tuán)有限公司董事局主席兼 CEO、中國德
力西控股集團(tuán)有限公司董事局主席兼 CEO、江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）
股份有限公司董事長。
持有公司控股股東德力西集團(tuán)有限公司 54.10%股份，為公司實
際控制人；截至公告披露日，直接持有本公司股份 6,350,000 股；不
存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處
罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌
違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)
法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易
所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
非獨立董事候選人施永晨
施永晨，男，1978 年 10 月出生，大專，助理工程師。曾任南充
德美奧翔置業(yè)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，南陽德美奧翔置業(yè)有
限公司總經(jīng)理，德力西集團(tuán)有限公司物流產(chǎn)業(yè)部總監(jiān)，南充德美奧翔
置業(yè)有限公司董事長，南陽德美奧翔置業(yè)有限公司董事長。現(xiàn)任江門
甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司副董事長兼總裁。
與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、
監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公
司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有
關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案
偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；
符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》
及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
非獨立董事候選人陳曉東
陳曉東，男，1971 年 9 月出生，博士，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任廣東
省廣業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司規(guī)劃發(fā)展部副部長，廣東省廣業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司資
本經(jīng)營部副部長、部長，寧夏自治區(qū)發(fā)展和改革委員會副主任，廣東
省廣業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司董事、總經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任德力西集團(tuán)有限公司執(zhí)行
副總裁、江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事。
在公司控股股東單位任職；截至公告披露日，未持有本公司股份；
不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉
嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有
關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交
易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
非獨立董事候選人雷忠
雷忠，男，1968 年 8 月出生，研究生，會計師。曾任江門生物
技術(shù)開發(fā)中心財務(wù)科長，江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司財務(wù)
副總監(jiān)，江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任江門
甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事、副總裁兼財務(wù)總監(jiān)。
與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、
監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，直接持有本
公司股份 15,760 股；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證
監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被
司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為
失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、
《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
獨立董事候選人朱依諄
朱依諄，1965 年 3 月出生，博士后，教授。曾任復(fù)旦大學(xué)藥學(xué)
院院長，國家重大科學(xué)研究計劃（973）首席科學(xué)家，國家重大新藥
創(chuàng)制大平臺負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司獨立
董事、復(fù)旦大學(xué)藥學(xué)院長江特聘教授/博士生導(dǎo)師、新加坡國立大學(xué)
兼職教授、澳門科技大學(xué)藥學(xué)院院長。
與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、
監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公
司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有
關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案
偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；
符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》
及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
獨立董事候選人朱義坤
朱義坤，1967 年 8 月出生，博士，教授。曾任廣東省政協(xié)委員、
廣東省東莞市人民檢察院副檢察長、暨南大學(xué)法學(xué)院副院長兼法律系
系主任、廣東佛山佛塑科技股份有限公司獨立董事、廣東惠倫晶體科
技股份有限公司獨立董事?，F(xiàn)任暨南大學(xué)法學(xué)院/知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院院長。
與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、
監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公
司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有
關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案
偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；
符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》
及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
獨立董事候選人曾偉
曾偉，1969 年 2 月出生，會計學(xué)博士，會計師。曾任廣東九州
陽傳媒股份有限公司副總經(jīng)理、華晟電子有限公司董事兼財務(wù)總監(jiān)、
中國秦發(fā)集團(tuán)副總裁、廣東省中科宏微半導(dǎo)體設(shè)備有限公司副總經(jīng)理
兼財務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任廣東金晟豐投資管理有限公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)。
與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、
監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公
司股份；不存在不得提名為董事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有
關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案
偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；
符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》
及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。