江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)
議通知于 2017 年 12 月 15 日以電話及書面方式發(fā)出，會(huì)議于 2017 年
12 月 20 日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式
召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡成中先生主持，應(yīng)參會(huì)董事 7 名，實(shí)際參會(huì)董
事 7 名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于選舉第九屆董事
會(huì)非獨(dú)立董事的議案
鑒于公司第八屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)股東單位推薦、公司董事
會(huì)提名委員會(huì)提名，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議決定，提
名胡成中、施永晨、陳曉東、雷忠為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候
選人（董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件一）。公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案無(wú)異
議，認(rèn)為所有非獨(dú)立董事候選人的任職資格及提名、表決程序符合有
關(guān)規(guī)定的要求，同意公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的提名。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于董事會(huì)
換屆選舉的公告》。
二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于選舉第九屆董事
會(huì)獨(dú)立董事的議案
鑒于公司第八屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)股東單位推薦、公司董事
會(huì)提名委員會(huì)提名，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議決定，提
名朱依諄、朱義坤、曾偉為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（獨(dú)立
董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件二）。公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案無(wú)異議，認(rèn)
為所有獨(dú)立董事候選人的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規(guī)定的
要求，同意公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的提名。
上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審
核無(wú)異議后，提交公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于董事會(huì)
換屆選舉的公告》。
三、以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司
德力光電100%股權(quán)及債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
同意公司將全資子公司德力光電 100%股權(quán)及債權(quán)以 30,000 萬(wàn)元
的總價(jià)轉(zhuǎn)讓給杭州德力西集團(tuán)有限公司。由于杭州德力西集團(tuán)有限公
司系公司控股股東德力西集團(tuán)有限公司的全資子公司，因此本次交易
構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
該議案關(guān)聯(lián)董事胡成中、陳曉東回避了表決。
公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)
立董事意見。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全
資子公司德力光電 100%股權(quán)及債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
四、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于調(diào)整以自有資金
進(jìn)行證券投資及購(gòu)買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品授權(quán)事項(xiàng)的議案
為提高資金使用效率及董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的決策效率，結(jié)合實(shí)際情
況，同意將以自有資金進(jìn)行證券投資及購(gòu)買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品的授
權(quán)事項(xiàng)調(diào)整為：
1、同意公司使用不超過(guò)人民幣 4 億元的自有資金進(jìn)行證券投資，
其中除非保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品外的其他證券投資金額不高于 2 億元，
并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體實(shí)施，在額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。
2、同意公司使用不超過(guò)人民幣 4 億元的自有資金購(gòu)買保本類銀
行理財(cái)產(chǎn)品，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層具體實(shí)施，在額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使
用。
因本次授權(quán)事項(xiàng)的調(diào)整，公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通
過(guò)的《關(guān)于董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層對(duì)公司對(duì)外投資等交易事項(xiàng)行使決策權(quán)
的議案》、第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于使用自有
資金購(gòu)買保本收益型理財(cái)產(chǎn)品的議案》中涉及的授權(quán)事項(xiàng)均予以廢
止。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于調(diào)整以
自有資金進(jìn)行證券投資及購(gòu)買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)品授權(quán)事項(xiàng)的公
告》。
五、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于召開公司2018年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司董事會(huì)決定于2018年1月5日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式召開公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次董事會(huì)會(huì)議需
提請(qǐng)股東大會(huì)審議之事項(xiàng)。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日
報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召
開公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
上述第一、第二、第三及第四項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十二月二十一日