上海飛樂音響股份有限公司
第十屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十一次
會議通知于 2017 年 12 月 15 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2017 年 12 月 19 日
以通訊方式召開，本次會議應(yīng)參與表決董事 11 名，實(shí)際參與表決董事 11 名。會
議出席董事人數(shù)及召開會議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會議審議
并一致通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司認(rèn)購貴銀飛樂智慧城市產(chǎn)業(yè)基金份額的議案》；
貴陽銀行股份有限公司牽頭發(fā)起設(shè)立契約型分級私募基金——貴銀飛樂智
慧城市產(chǎn)業(yè)私募投資基金，主要投資貴州地區(qū)地方政府審議通過的項(xiàng)目，本次基
金第一期計(jì)劃募集資金為 5.5 億元，A 類初始投資者：B 類初始投資者=80:20，
計(jì)劃投資貴州岑鞏、黎平地區(qū)項(xiàng)目。
為順利開展公司岑鞏、黎平地區(qū)項(xiàng)目，董事會同意公司以不超過人民幣 1.1
億元的自有資金認(rèn)購第一期基金全部 B 類份額，占基金第一期計(jì)劃募集金額 20%，
并授權(quán)公司經(jīng)營班子按照法人治理結(jié)構(gòu)簽署相關(guān)認(rèn)購文件。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司關(guān)于認(rèn)購貴銀
飛樂智慧城市產(chǎn)業(yè)基金份額的公告》，公告編號：臨 2017-068）
二、審議通過《關(guān)于全資子公司四川亞明照明有限公司在貴州岑鞏參股設(shè)立
項(xiàng)目公司的議案》；
為更好地開展貴州岑鞏地區(qū)項(xiàng)目，董事會同意公司全資子公司北京申安投資
集團(tuán)有限公司之全資子公司四川亞明照明有限公司與西藏銘豐資本投資管理有
限公司、貴州思州潤峰建設(shè)有限責(zé)任公司共同出資設(shè)立岑鞏縣秦漢科技有限公司
（暫定名，最終以工商核名為準(zhǔn)），注冊資本 40,085.87 萬元。其中，四川亞明照
明有限公司出資 801.72 萬元，持股比例為 2%；西藏銘豐資本投資管理有限公司
出資 35,275.68 萬元，持股比例為 88%；貴州思州潤峰建設(shè)有限責(zé)任公司出資
4,008.59 萬元，持股比例為 10%。并授權(quán)公司經(jīng)營班子按照法人治理結(jié)構(gòu)簽署相
關(guān)文件并辦理相關(guān)手續(xù)。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議通過《關(guān)于全資子公司四川亞明照明有限公司在貴州黎平參股設(shè)立
項(xiàng)目公司的議案》。
為更好地開展貴州黎平地區(qū)項(xiàng)目，董事會同意公司全資子公司北京申安投資
集團(tuán)有限公司之全資子公司四川亞明照明有限公司與西藏銘豐資本投資管理有
限公司、貴州省黎平眾合城市投資開發(fā)經(jīng)營有限責(zé)任公司共同出資設(shè)立黎平縣秦
漢科技有限公司（暫定名，最終以工商核名為準(zhǔn)），注冊資本 23,712.60 萬元。其
中，四川亞明照明有限公司出資 474.25 萬元，持股比例為 2%；西藏銘豐資本投
資管理有限公司出資 20,867.09 萬元，持股比例為 88%；貴州省黎平眾合城市投
資開發(fā)經(jīng)營有限責(zé)任公司出資 2,371.26 萬元，持股比例為 10%。并授權(quán)公司經(jīng)營
班子按照法人治理結(jié)構(gòu)簽署相關(guān)文件并辦理相關(guān)手續(xù)。
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 20 日