廣州廣日股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017 年 12 月 26 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)國(guó)貿(mào)大道南 636 號(hào)（廣日工
業(yè)園）G 棟一樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 506,530,282
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 58.9025
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)孫維元先生主持。會(huì)議
采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的通知及召開(kāi)符合《公司法》、
《公司章程》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事袁志敏先生，獨(dú)立董事柳絮女士、徐勇
先生、江波先生、葉鵬智先生因公務(wù)原因，未能出席本次會(huì)議，事前已請(qǐng)假；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)杜景來(lái)先生出席了本次會(huì)議；公司副總經(jīng)理吳賓
先生、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)蔡志雯女士列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 506,521,582 99.9982 8,700 0.0018 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 關(guān)于變更會(huì) 20,159,653 99.9568 8,700 0.0432 0 0.0000
計(jì)師事務(wù)所
的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)的一項(xiàng)議案為普通決議議案，已獲得出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投
票股東）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過(guò)。關(guān)于該議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)
參 見(jiàn) 本 公 司 于 2017 年 12 月 19 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）公布的《廣日股份 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議
資料》。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：廣東華商律師事務(wù)所
律師：金勇敏、倪小燕
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的
規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的
表決程序、表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法
有效；本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
廣州廣日股份有限公司
2017 年 12 月 27 日