四川華體照明科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)公司監(jiān)事會(huì)于 2017 年 12 月 20 日發(fā)出的《四川華體照明科技股份有
限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知》（以下簡(jiǎn)稱“《通知》”），公司第二
屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于 2017 年 12 月 22 日在公司會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)
事為 3 名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事 3 名，出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)符合法律和《公司章
程》的規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席吳國(guó)強(qiáng)先生主持。與會(huì)監(jiān)事對(duì)《通知》所
列之議案進(jìn)行了充分討論。經(jīng)全體監(jiān)事投票表決，會(huì)議通過(guò)如下決議：
一、審議并通過(guò)《關(guān)于向公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限
制性股票的議案》
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃確定的激勵(lì)對(duì)象是否符合授予條件進(jìn)
行了核實(shí)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
獲授限制性股票的 32 名激勵(lì)對(duì)象均為公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議
通過(guò)的公司《2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要中確定的激勵(lì)對(duì)象
中的人員，不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》第八條所述不得成為激勵(lì)對(duì)象
的下列情形：
（1）最近 12 個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
（2）最近 12 個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
（3）最近 12 個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處
罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；
（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；
（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；
（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
上述 32 名激勵(lì)對(duì)象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主
體資格合法、有效。同時(shí)，本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予條件均已成就，同意
以 2017 年 12 月 22 日為授予日，向符合條件的 32 名激勵(lì)對(duì)象授予 100.00 萬(wàn)股限
制性股票。
詳見(jiàn)同日披露的《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于向 2017 年限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》以及 2017 年 12 月 2 日披露的《四川
華體照明科技股份有限公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》。
同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
以上事項(xiàng)已經(jīng)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并授權(quán)董事會(huì)辦理，
無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 12 月 23 日