四川華體照明科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據(jù)公司監(jiān)事會于 2017 年 12 月 20 日發(fā)出的《四川華體照明科技股份有
限公司第二屆監(jiān)事會第十次會議通知》（以下簡稱“《通知》”），公司第二
屆監(jiān)事會第十次會議于 2017 年 12 月 22 日在公司會議室召開。應出席會議監(jiān)
事為 3 名，實際出席會議監(jiān)事 3 名，出席會議的監(jiān)事人數(shù)符合法律和《公司章
程》的規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席吳國強先生主持。與會監(jiān)事對《通知》所
列之議案進行了充分討論。經(jīng)全體監(jiān)事投票表決，會議通過如下決議：
一、審議并通過《關于向公司 2017 年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限
制性股票的議案》
公司監(jiān)事會對本次限制性股票激勵計劃確定的激勵對象是否符合授予條件進
行了核實，監(jiān)事會認為：
獲授限制性股票的 32 名激勵對象均為公司 2017 年第三次臨時股東大會審議
通過的公司《2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要中確定的激勵對象
中的人員，不存在《上市公司股權激勵管理辦法》第八條所述不得成為激勵對象
的下列情形：
（1）最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選；
（2）最近 12 個月內被中國證監(jiān)會及其派出機構認定為不適當人選；
（3）最近 12 個月內因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構行政處
罰或者采取市場禁入措施；
（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權激勵的；
（6）中國證監(jiān)會認定的其他情形。
上述 32 名激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規(guī)、
規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《2017 年限制性股票激勵計劃
（草案）》規(guī)定的激勵對象范圍，其作為本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主
體資格合法、有效。同時，本次限制性股票激勵計劃的授予條件均已成就，同意
以 2017 年 12 月 22 日為授予日，向符合條件的 32 名激勵對象授予 100.00 萬股限
制性股票。
詳見同日披露的《四川華體照明科技股份有限公司關于向 2017 年限制性股票
激勵計劃激勵對象授予限制性股票的公告》以及 2017 年 12 月 2 日披露的《四川
華體照明科技股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》。
同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
以上事項已經(jīng)公司 2017 年第三次臨時股東大會審議通過，并授權董事會辦理，
無需提交股東大會審議。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 12 月 23 日