四川華體照明科技股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017 年 12 月 20 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：成都市雙流西航港經(jīng)開區(qū)雙華路三段 580 號(hào)公司
會(huì)議室 2 樓
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 73,286,231
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 73.2862
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)梁熹先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票
和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開及表決。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、
《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事李大明先生因出差未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會(huì)秘書張輝先生出席了本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于公司《2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議
案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 73,286,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 議案名稱：關(guān)于公司《2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議
案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 73,286,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 73,286,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 73,286,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 議案名稱：關(guān)于修改《四川華體照明科技股份有限公司對(duì)外投資管理辦法》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 73,286,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 議案名稱：四川華體照明科技股份有限公司控股股東和持股 5%以上的大股
東的重大信息報(bào)告制度
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 73,286,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 議案名稱：四川華體照明科技股份有限公司控股子公司信息披露事務(wù)管理和
報(bào)告制度
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 73,286,231 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 關(guān)于公司《2017 19,49 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年限制性股票 2,967 0
激勵(lì)計(jì)劃（草
案）》及其摘要
的議案
2 關(guān)于公司《2017 19,49 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年限制性股票 2,967 0
激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施
考核管理辦法》
的議案
3 關(guān)于提請(qǐng)股東 19,49 100.000 0 0.0000 0 0.0000
大會(huì)授權(quán)董事 2,967 0
會(huì)辦理股權(quán)激
勵(lì)相關(guān)事宜的
議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會(huì)議議案 1、2、3、4 需以特別決議通過，議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的
2/3 以上通過
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市天元（成都）律師事務(wù)所
律師：劉斌、朱青壘
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本次大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出
席本次會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和
結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
四川華體照明科技股份有限公司
2017 年 12 月 21 日