華榮科技股份有限公司
關(guān)于修改公司章程的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
華榮科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年12月22日召開2017
第一次臨時(shí)股東大會，會議審議通過了《關(guān)于修改公司的議案》，對公
司《章程》部分條款進(jìn)行修改，主要修改內(nèi)容如下：
條款序號 修改前 修改后
第二條
公司由各發(fā)起人以 公司由各發(fā)起人以發(fā)
發(fā)起方式設(shè)立；設(shè)立時(shí) 起方式設(shè)立；在上海市工
在上海市工商行政管理 商行政管理局注冊登記，
局注冊登記，取得營業(yè) 取得營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照
執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照號為 統(tǒng)一社會信用代碼為
310000000101797。 91310000566558740F。
第二十八條 公司董事、監(jiān)事、 公司董事、監(jiān)事、高
高級管理人員、持有公 級管理人員、持有公司股
司股份5%以上的股東， 份5%以上的股東，將其所
將其所持有的公司股票 持有的公司股票在買入后
在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出, 6個(gè)月內(nèi)賣出,或者在賣出
或者在賣出后6個(gè)月內(nèi) 后6個(gè)月內(nèi)又買入的，由此
又買入的，由此所得的 所得的收益歸公司所有，
利益歸公司所有，公司 公司董事會將收回其所得
董事會將收回其所得利 收益。但是，證券公司因
益。但是，證券公司因 包銷購入售后剩余股票而
包銷購入售后剩余股票 持有5%以上股份的，賣出
而持有5%以上股份的， 該股票不受6個(gè)月時(shí)間限
賣出該股票不受6個(gè)月 制。
時(shí)間限制。
第三十一條
公司股東可向其他 公司股東可以公開征
股東公開征集其合法享 集股東投票權(quán)。征集股東
有的股東大會召集權(quán)、 投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充
提案權(quán)、提名權(quán)、投票 分披露具體投票意向等信
權(quán)等股東權(quán)利，但不得 息。禁止以有償或者變相
采取有償或變相有償方 有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票
式進(jìn)行征集。 權(quán)。公司不得對征集投票
權(quán)提出最低持股比例限
制 。
第三十四條
其他人侵犯公司合 他人侵犯公司合法權(quán)
法權(quán)益，給公司造成損 益，給公司造成損失的，
失的，本條第一款規(guī)定 本條第一款規(guī)定的股東可
的股東可以依照前兩款 以依照前兩款的規(guī)定向人
的規(guī)定向人民法院提起 民法院提起訴訟。
訴訟。
第三十八條
公司不得直接或間 公司不得有償或者無
接將公司資金違規(guī)拆借 償、 直接或間接將公司資
給控股股東、實(shí)際控制 金違規(guī)拆借給控股股東、
人及其關(guān)聯(lián)方。 實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方使
用。
第四十條：（四） 連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān) 按照擔(dān)保金額連續(xù)十
保金額超過公司最近一 二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則 ，
期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%； 超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)
總資產(chǎn)的30%的擔(dān)保；
第四十條：（五） 連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān) 按照擔(dān)保金額連續(xù)十
保金額超過公司最近一 二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則，
期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50% 超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)
且絕對金額超過人民幣 凈資產(chǎn)的50%，且絕對金額
5000萬元； 超過人民幣5000萬元的；
第四十一條 公司交易事項(xiàng)（受 公司發(fā)生的交易（提
贈現(xiàn)金資產(chǎn)除外）達(dá)到 供擔(dān)保、受贈現(xiàn)金資產(chǎn)、
下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng) 單純減免公司義務(wù)的債務(wù)
提交股東大會審議： 除外）達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一
的，應(yīng)當(dāng)提交股東大會審
議：
第四十二條 公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生 公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的
的交易（獲贈現(xiàn)金資產(chǎn) 交易（公司提供擔(dān)保、受
和提供擔(dān)保除外）金額 贈現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免公
在人民幣3000萬元以 司義務(wù)的債務(wù)除外）金額
上，且占公司最近一期 在人民幣3000萬元以上，
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值5% 且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)
以上的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)當(dāng) 凈資產(chǎn)絕對值5%以上的關(guān)
提交股東大會審議。 聯(lián)交易，應(yīng)當(dāng)提交股東大
會審議。
公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生
的交易金額在人民幣 公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的
300萬元以上，且占公司 交易金額在人民幣300萬
最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 元以上，且占公司最近一
絕對值0.5%以上的關(guān)聯(lián) 期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值
交易，為重大關(guān)聯(lián)交易， 0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易（公
應(yīng)當(dāng)提交董事會審議。 司提供擔(dān)保除外） ，為重
大關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)當(dāng)提交董
事會審議。
第五十五條 召集人將在年度股 召集人將在年度股東
東大會召開20日前以公 大會召開20日前（不包括
告方式通知各股東，臨 會議召開當(dāng)日）以公告方
時(shí)股東大會將于會議召 式通知各股東，臨時(shí)股東
開15日前以公告方式通 大會將于會議召開15日前
知各股東。 （不包括會議召開當(dāng)日）
公司在召開股東大 以公告方式通知各股東。
會的通知和補(bǔ)充通知中 公司在召開股東大會
應(yīng)當(dāng)充分、完整地披露 的通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)
股東大會提案的具體內(nèi) 充分、完整地披露股東大
容。有關(guān)提案需要獨(dú)立 會提案的具體內(nèi)容，以及
董事、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表意 為使股東對擬討論的事項(xiàng)
見的，獨(dú)立董事和保薦 作出合理判斷所需的全部
機(jī)構(gòu)的意見最遲應(yīng)當(dāng)在 資料或解釋。有關(guān)提案需
發(fā)出股東大會通知時(shí)披 要獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)
露。 表意見的，獨(dú)立董事和保
薦機(jī)構(gòu)的意見最遲應(yīng)當(dāng)在
發(fā)出股東大會通知時(shí)披
露。
第五十七條
除采取累積投票制 除采取累積投票制選
選舉董事外，每位董事、 舉董事、非由職工代表擔(dān)
監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng) 任的監(jiān)事外，每位董事、
提案提出。 監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提
案提出。
第六十八條
監(jiān)事會自行召集的 監(jiān)事會自行召集的股
股東大會，由監(jiān)事會主 東大會，由監(jiān)事會主席主
席主持。監(jiān)事會主席不 持。監(jiān)事會主席不能履行
能履行職務(wù)或不履行職 職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，如
務(wù)時(shí)，由監(jiān)事會副主席 公司設(shè)有監(jiān)事會副主席，
主持，監(jiān)事會副主席不 由監(jiān)事會副主席主持，公
能履行職務(wù)或者不履行 司不設(shè)監(jiān)事會副主席， 或
職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān) 者監(jiān)事會副主席不能履行
事共同推舉的一名監(jiān)事 職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，
主持。 由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉
的一名監(jiān)事主持。
第六十九條 公司制定股東大會 公司制定股東大會議
議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股 事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股東大
東大會的召開和表決程 會的召開和表決程序，包
序，包括通知、登記、 括通知、登記、提案的審
提案的審議、投票、計(jì) 議、投票、計(jì)票、表決結(jié)
票、表決結(jié)果的宣布、 果的宣布、會議決議的形
會議決議的形成、會議 成、會議記錄及其簽署、
記錄及其簽署、公告等 公告等內(nèi)容，以及股東大
內(nèi)容，以及股東大會對 會對董事會的授權(quán)原則，
董事會的授權(quán)原則，授 授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。股
權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。股 東大會議事規(guī)則應(yīng)作為本
東大會議事規(guī)則作為本 章程的附件，由董事會擬
章程的附件，由董事會 定，股東大會批準(zhǔn)。
擬定，股東大會批準(zhǔn)。
第七十九條 股東（包括股東代 股東（包括股東代理
理人）以其所代表的有 人）以其所代表的有表決
表決權(quán)的股份數(shù)額行使 權(quán)的股份數(shù)額行使表決
表決權(quán)，每一股份享有 權(quán)，每一股份享有一票表
一票表決權(quán)。 決權(quán)。
公司持有的公司股 股東大會審議影響中
份沒有表決權(quán)，且該部 小投資者利益的重大事項(xiàng)
分股份不計(jì)入出席股東 時(shí)，對中小投資者表決應(yīng)
大會有表決權(quán)的股份總 當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)
數(shù)。 果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。
董事會、獨(dú)立董事 公司持有的公司股份
和符合相關(guān)規(guī)定條件的 沒有表決權(quán)，且該部分股
股東可以征集股東投票 份不計(jì)入出席股東大會有
表決權(quán)的股份總數(shù)。
權(quán)。 公司董事會、獨(dú)立董
事和符合相關(guān)規(guī)定條件的
股東可以公開征集股東投
票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)
當(dāng)向被征集人充分披露具
體投票意向等信息。禁止
以有償或變相有償?shù)姆绞?br/> 征集股東投票權(quán)。公司不
對征集投票權(quán)提出最低持
股比例限制。
第八十一條 公司應(yīng)在保證股東 公司應(yīng)在保證股東大
大會合法、有效的前提 會合法、有效的前提下，
下，通過各種方式和途 通過各種方式和途徑，優(yōu)
徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式 先 包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的
的投票平臺等現(xiàn)代信息 投票平臺等現(xiàn)代信息技術(shù)
技術(shù)手段，為股東參加 手段，為股東參加股東大
股東大會提供便利。 會提供便利。
第八十四條 股東大會選舉或者 股東大會選舉或者更
更換董事時(shí)應(yīng)當(dāng)實(shí)行累 換董事、非由職工代表擔(dān)
積投票制。 任的監(jiān)事時(shí)應(yīng)當(dāng)實(shí)行累積
前款所稱累積投票 投票制。
制是指股東大會選舉董 前款所稱累積投票制
事時(shí)，每一股份擁有與 是指股東大會選舉董事、
應(yīng)選董事人數(shù)相同的表 非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事
決權(quán)，股東擁有的表決 時(shí)時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)
權(quán)可以集中使用。 選董事、非由職工代表擔(dān)
股東大會表決實(shí)行 任的監(jiān)事人數(shù)相同的表決
累積投票制應(yīng)執(zhí)行以下 權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可
原則： 以集中使用。
（一）董事候選人數(shù)可 股東大會表決實(shí)行累
以多于股東大會擬選人 積投票制應(yīng)執(zhí)行以下原
數(shù)，但每位股東所投票 則：
的候選人數(shù)不能超過股 （一）董事、非由職工代
東大會擬選董事人數(shù)， 表擔(dān)任的監(jiān)事候選人數(shù)可
所分配票數(shù)的總和不能 以多于股東大會擬選人
超過股東擁有的投票 數(shù)，但每位股東所投票的
數(shù)，否則，該票作廢； 候選人數(shù)不能超過股東大
（二）獨(dú)立董事和非獨(dú) 會擬選董事、非由職工代
立董事實(shí)行分開投票。 表擔(dān)任的監(jiān)事人數(shù)，所分
選舉獨(dú)立董事時(shí)每位股 配票數(shù)的總和不能超過股
東有權(quán)取得的選票數(shù)等 東擁有的投票數(shù)，否則，
于其所持有的股票數(shù)乘 該票作廢；
以擬選獨(dú)立董事人數(shù)的 （二）獨(dú)立董事和非獨(dú)立
乘積數(shù)，該票數(shù)只能投 董事實(shí)行分開投票。選舉
向公司的獨(dú)立董事候選 獨(dú)立董事時(shí)每位股東有權(quán)
人；選舉非獨(dú)立董事時(shí)， 取得的選票數(shù)等于其所持
每位股東有權(quán)取得的選 有的股票數(shù)乘以擬選獨(dú)立
票數(shù)等于其所持有的股 董事人數(shù)的乘積數(shù)，該票
票數(shù)乘以擬選非獨(dú)立董 數(shù)只能投向公司的獨(dú)立董
事人數(shù)的乘積數(shù)，該票 事候選人；選舉非獨(dú)立董
數(shù)只能投向公司的非獨(dú) 事時(shí)，每位股東有權(quán)取得
立董事候選人； 的選票數(shù)等于其所持有的
（三）董事候選人根據(jù) 股票數(shù)乘以擬選非獨(dú)立董
得票多少的順序來確定 事人數(shù)的乘積數(shù)，該票數(shù)
最后的當(dāng)選人，但每位 只能投向公司的非獨(dú)立董
當(dāng)選人的最低得票數(shù)必 事候選人；
須超過出席股東大會的 （三）董事、非由職工代
股東（包括股東代理人） 表擔(dān)任的監(jiān)事候選人根據(jù)
所持股份總數(shù)的半數(shù)。 得票多少的順序來確定最
如當(dāng)選董事不足股東大 后的當(dāng)選人，但每位當(dāng)選
會擬選董事人數(shù)，應(yīng)就 人的最低得票數(shù)必須超過
缺額對所有不夠票數(shù)的 出席股東大會的股東（包
董事候選人進(jìn)行再次投 括股東代理人）所持股份
票，仍不夠者，由公司 總數(shù)的半數(shù)。如當(dāng)選董事、
下次股東大會補(bǔ)選。如2 非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事
位以上董事候選人的得 不足股東大會擬選董事人
票相同，但由于擬選名 數(shù)，應(yīng)就缺額對所有不夠
額的限制只能有部分人 票數(shù)的董事、非由職工代
士可當(dāng)選的，對該等得 表擔(dān)任的監(jiān)事候選人進(jìn)行
票相同的董事候選人需 再次投票，仍不夠者，由
單獨(dú)進(jìn)行再次投票選 公司下次股東大會補(bǔ)選。
舉。 如2 位以上董事、非職工
代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人的
得票相同，但由于擬選名
額的限制只能有部分人士
可當(dāng)選的，對該等得票相
同的董事、非職工代表擔(dān)
任的監(jiān)事候選人需單獨(dú)進(jìn)
行再次投票選舉。
第九十七條
（八）被中國證監(jiān) （八）被中國證監(jiān)會
會宣布為市場禁入者且 處以市場禁入處罰，期限
尚在禁入期； 未滿的；
（九）被證券交易 （九）被證券交易所
所公開認(rèn)定為不適合擔(dān) 公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上
任上市公司董事、監(jiān)事 市公司董事；
和高級管理人員；
違反本條規(guī)定選舉、
董事在任職期間出 委派董事的，該選舉、委
現(xiàn)本條情形的，公司解 派或者聘任無效。 董事在
除其職務(wù)。 任職期間出現(xiàn)本條情形
的，公司解除其職務(wù)。
第一百一十九條 董事會審計(jì)委員會 董事會審計(jì)委員會成
成員由三名董事組成， 員由三名董事組成，獨(dú)立
獨(dú)立董事占多數(shù)，委員 董事占多數(shù)并擔(dān)任召集
中至少有一名獨(dú)立董事 人 ，委員中至少有一名獨(dú)
為專業(yè)會計(jì)人士。審計(jì) 立董事為專業(yè)會計(jì)人士。
委員會的主要職責(zé)是： 審計(jì)委員會的主要職責(zé)
是：
第一百二十條 董事會薪酬與考核 董事會薪酬與考核委
委員會成員由三名董事 員會成員由三名董事組
組成，獨(dú)立董事占多數(shù)。 成，獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)
薪酬與考核委員會的主 任召集人 。薪酬與考核委
要職責(zé)是： 員會的主要職責(zé)是：
第一百二十一條 戰(zhàn)略委員會成員由 戰(zhàn)略委員會成員由三
三名董事組成，其中應(yīng) 名董事組成，其中應(yīng)包括
包括董事長及至少一名 董事長及至少一名獨(dú)立董
獨(dú)立董事。戰(zhàn)略委員會 事。董事長擔(dān)任召集人。
的主要職責(zé)是： 戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)
是：
第一百二十二條 董事會提名委員會 董事會提名委員會成
成員由三名董事組成， 員由三名董事組成，獨(dú)立
獨(dú)立董事占多數(shù)。提名 董事占多數(shù)并擔(dān)任召集
委員會的主要職責(zé)是： 人 。提名委員會的主要職
責(zé)是：
第一百二十三條 董事會設(shè)董事長1 董事會設(shè)董事長一
人。董事長由董事會以 名。董事長由董事會以全
全體董事的過半數(shù)選舉 體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)
產(chǎn)生。 生。
第一百二十六條 董事會每年至少召 董事會每年至少召開
開兩次會議，由董事長 兩次會議，由董事長召集，
召集，于會議召開10日 于會議召開10日以前（不
以前書面通知全體董事 包括會議召開當(dāng)日）書面
和監(jiān)事。 通知全體董事和監(jiān)事。
第一百二十八條 董事會召開臨時(shí)董 董事會召開臨時(shí)董事
事會會議的通知方式 會會議的通知方式為：信
為：信函、傳真、電話 函、傳真、電話或電子郵
或電子郵件方式；通知 件方式；通知時(shí)限為：提
時(shí)限為：提前5日。如發(fā) 前5日（不包括會議召開當(dāng)
生緊急情況，可以以口 日）。如發(fā)生緊急情況，
頭、電話方式通知立刻 可以以口頭、電話方式通
召開臨時(shí)會議。 知立刻召開臨時(shí)會議。
第一百三十四條 董事會應(yīng)當(dāng)對會議 董事會應(yīng)當(dāng)對會議所
所議事項(xiàng)的決定做成會 議事項(xiàng)的決定做成會議記
議記錄，出席會議的董 錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)
事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽 在會議記錄上簽名。
名。 董事會會議記錄作為
董事會會議記錄作 公司檔案保存，保存期限
為公司檔案保存，保存 不少于10年。
期限不少于20年。
第一百五十六條：（七） 依照《公司法》第 依照《公司法》第一
一百五十二條的規(guī)定， 百五十一條的規(guī)定，對董
對董事、高級管理人員 事、高級管理人員提起訴
提起訴訟； 訟；
第一百八十二條 公司指定符合相關(guān) 公司至少指定《中國
要求的報(bào)刊為刊登公司 證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、
公告和其他需要披露信 《上海證券報(bào)》、《證券
息的報(bào)刊。同時(shí)指定上 日報(bào)》其中一家為刊登公
海證券交易所網(wǎng)站 司公告和其他需要披露信
（www.sse.com.cn）等 息的報(bào)刊。同時(shí)指定上海
為公司披露有關(guān)信息的 證券交易所網(wǎng)站
網(wǎng)站。 （www.sse.com.cn）為公
司披露有關(guān)信息的網(wǎng)站。
第二百一十一條 本章程生效后，公 本章程由公司股東大
司現(xiàn)行章程自動廢止。 會審議通過。本章程生效
后，公司現(xiàn)行章程自動廢
止。
除上述條款外，《公司章程》其他條款內(nèi)容不變。
修訂后的《公司章程》詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
的相關(guān)內(nèi)容。
特此公告。
華榮科技股份有限公司
董 事 會
2017年12月25日